苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-009
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第九次
会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年01月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2019年01月25日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
董事会同意募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过6个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于调整本次交易发行可转换债券债券期限的议案》
为明确公司本次交易发行可转换债券的债券期限，对本次交易发行可转换债券的债券期限调整如下：
1、可转换债券债券期限调整
原方案为：
“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限
本次可转换债券的存续期限与交易对方业绩承诺期一致，本次定向可转换债券的存续期限自发行之日起，至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测试报告》出具日与业绩补偿实施完毕日孰晚后30个交易日为止。
本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”
现调整为：
“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限
本次发行可转换债券的存续期限为自发行之日起三年。
本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”
2、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容不作调整
本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变，继续按照原方案实施。
3、上述债券期限调整不构成重大调整
本次债券期限调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整，仅对本次交易中发行可转换债券的债券期限进行调整明确。上述调整不属于中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定的方案重大调整的范围，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议（二）的议案》
针对本次交易发行可转换债券债券期限的调整，同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（五）审议通过了《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》
同意公司修订的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年01月29日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-010
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届监事会第九次
会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年01月29日以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议的通知于 2019 年01月25日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由章荣林先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会同意募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过6个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于调整本次交易发行可转换债券债券期限的议案》
为明确公司本次交易发行可转换债券的债券期限，对本次交易发行可转换债券的债券期限调整如下：
1、可转换债券债券期限调整
原方案为：
“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限
本次可转换债券的存续期限与交易对方业绩承诺期一致，本次定向可转换债券的存续期限自发行之日起，至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测试报告》出具日与业绩补偿实施完毕日孰晚后30个交易日为止。
本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”
现调整为：
“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限
本次发行可转换债券的存续期限为自发行之日起三年。
本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”
2、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容不作调整
本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变，继续按照原方案实施。
3、上述债券期限调整不构成重大调整
本次债券期限调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整，仅对本次交易中发行可转换债券的债券期限进行调整明确。上述调整不属于中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定的方案重大调整的范围，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议（二）的议案》
针对本次交易发行可转换债券债券期限的调整，同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（五）审议通过了《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》
同意公司修订的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2019年01月29日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 告编号：2019-011
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于募集资金投资
项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月29日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司经反复调研论证，决定对募投项目建设进度进行调整。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户共计25,600万元，另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
■
三、募集资金实际使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
■
四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
公司经审慎评估，决定将项目达到预定可使用状态日期调整如下：
■
（一）募集资金投资项目延期原因
本次募集资金投资项目的延期，主要原因系公司募投项目涉及的基建施工、规划设计、招投标等事项周期较长，审批流程较为复杂所致。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
虽然公司延长了募集资金投资项目的建设期，但该等项目具体实施内容不变。公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、募集资金投资项目延期履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年01月29日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需求和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（三）监事会审议情况
2019年01月29日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目建设期，是根据公司募投项目的具体实施情况作出的谨慎决定。公司本次对募集资金投资项目的调整，不存在改变或者变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券认为：赛腾股份本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意赛腾股份本次募集资金投资项目延期的事项。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年01月29日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-012
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年01月29日苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过6个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。本次投资期限自本次董事会审议通过之日起至下次年度股东大会之日止有效。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。该议案在董事会审议通过后无需提交股东大会审批。
一、购买理财产品概述
（一）、购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）、购买理财产品的金额及期限
自本次董事会审议通过之日起至下次年度股东大会之日止，使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过6个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）、购买理财产品的品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（四）、实施方式
在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过6个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）、投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、监事会意见
2019年01月29日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表意见下：同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过6个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过6个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-013
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于签订附生效条件《发行可
转换债券、股份及支付现金购买
资产暨业绩补偿补充协议（二）》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签订《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》基本情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“上市公司”）拟通过发行可转换债券、股份及支付现金购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的苏州菱欧自动化科技股份有限公司（以下简称“菱欧科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有菱欧科技100%股权。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联关系。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”），菱欧科技经审计的最近一期资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过50%，因此本次交易不构成重大资产重组。
2018年11月8日，公司已与张玺、陈雪兴、邵聪签署了附生效条件的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿协议》（以下简称“原协议”）。
2018年11月18日，公司与张玺、陈雪兴、邵聪签署了附生效条件的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议》（以下简称“补充协议”）。
2019年1月29日，公司与张玺、陈雪兴、邵聪签署了附生效条件的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）。
本次签订的上述补充协议（二）经第二届董事会第九次会议审议通过。独立董事出具了关于本次交易事项的事前认可意见以及独立意见。
二、交易对方基本情况
（一）张玺
■
（二）陈雪兴
■
（三）邵聪
■
三、本次补充协议（二），即《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》主要内容
（一）合同主体、签订时间
2019年1月29日，上市公司与交易对方张玺、陈雪兴、邵聪签订《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》。
（二）对原协议的修改
原协议第5.6款约定为“本次发行的可转换公司债券的存续期限与乙方业绩承诺期相关。本次发行的可转换公司债券的存续期限自发行之日起，至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测试报告》出具日与补偿实施完毕日孰晚后30个交易日止。”
双方同意将上述约定修改为“本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起三年。”
（三）生效条件
补充协议（二）自交易双方及其法定代表/授权代表签字或盖章之日成立。补充协议（二）在以下条件获得满足之日起生效：中国证监会核准本次交易。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-014
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于调整本次交易发行可转换
债券债券期限的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛腾股份”）第二届董事会第六次、第七次会议审议通过了《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。2019年1月23日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会召开2019年第2次并购重组委员会工作会议，审核通过本次交易。
为明确本次交易发行可转换债券的债券期限，公司于2019年1月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整本次交易发行可转换债券债券期限的议案》等议案，对本次交易发行可转换债券的债券期限进行调整明确，具体内容如下：
一、本次交易发行可转换债券的债券期限调整
公司本次交易发行可转换债券的债券期限调整情况如下：
原方案：
“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限
本次可转换债券的存续期限与交易对方业绩承诺期一致，本次定向可转换债券的存续期限自发行之日起，至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测试报告》出具日与业绩补偿实施完毕日孰晚后30个交易日为止。
本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”
调整后可转换债券期限为：
“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限
本次发行可转换债券的存续期限为自发行之日起三年。
本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”
二、本次交易发行可转换债券的债券期限调整不属于重大调整
本次债券期限调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整，仅对本次交易中发行可转换债券的债券期限进行调整明确。上述调整不属于中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定的方案重大调整的范围，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
三、本次调整履行的相关程序
2019年1月29日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整本次交易发行可转换债券债券期限的议案》等议案，公司独立董事就上述审议事项均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年1月29日
