安阳钢铁股份有限公司
2019年第二次临时董事会会议
决议公告
证券代码：600561 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019一009
安阳钢铁股份有限公司
2019年第二次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2019年1月25日向全体董事发出关于召开公司2019年第二次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年1月30日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案：
为满足公司及控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为5亿元人民币，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年 1月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2019－010
安阳钢铁股份有限公司
2019年第二次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日向全体监事发出了关于召开2019年第二次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2019年1月30日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案。
监事会认为：
本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司及冷轧公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2019年1月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019一011
安阳钢铁股份有限公司
关于与控股子公司联合开展融资
租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）拟用冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为5亿元人民币，融资期限为3年。
●太平石化金融租赁有限责任公司与公司和公司控股股东及冷轧公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2019年第二次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2019年1月30日，公司2019年第二次临时董事会会议审议通过了《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案。为满足公司及控股子公司冷轧公司业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为5亿元人民币，融资期限为3年。上述融资租赁事项将签订《融资租赁合同》。
二、交易对方情况
交易对方：太平石化金融租赁有限责任公司
法定代表人：陈锦魁
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-378室
注册资本：人民币 50亿元
成立日期：2014年10月14日
营业期限：2014年10月14日至2034年10月13日
经营范围：融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
太平石化金融租赁有限责任公司与公司和公司控股股东及冷轧公司均无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备。
2、融资金额：人民币 5 亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司及冷轧公司生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的《融资租赁合同》及其他书面文件。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年 1月30日
