中山市金马科技娱乐设备股份
有限公司2019年
第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-008
中山市金马科技娱乐设备股份
有限公司2019年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年1月30日（星期三）上午09:30。
2、本次股东大会的网络投票时间为：2019年1月29日至2019年1月30日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月29日15:00-2019年1月30日15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日09:30-11:30、13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：邓志毅先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份30,000,900股，占上市公司总股份的75.0023％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份29,400,100股，占上市公司总股份的73.5002％。通过网络投票的股东5人，代表股份600,800股，占上市公司总股份的1.5020％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份9,948,178股，占上市公司总股份的24.8704％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份9,347,378股，占上市公司总股份的23.3684％。通过网络投票的股东5人，代表股份600,800股，占上市公司总股份的1.5020％。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会；独立董事刘奕华因工作原因缺席现场会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意30,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意9,948,178股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《关于修订〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：同意30,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意9,948,178股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意30,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意9,948,178股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东：邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫回避表决。
表决情况：同意1,035,546股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：同意600,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-009
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届董事会第六次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2019年1月20日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
(一) 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三) 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2019】40020001号《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2018年12月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币54,646,382.84元，公司拟使用本次公开发行股票募集资金54,646,382.84元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四) 审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
为确保募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金对募投项目“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，具体方案为：公司使用募集资金8,500.00万元对金马游乐工程进行增资，其中8,500.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00万元用于“游乐设施建设项目”，400.00万元用于“研发中心建设项目”，600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(五)审议并通过了《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度，业务品种包括非融资性保函额度、承兑汇票额度，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金的实际需求来确定；授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议；具体授信额度及授信期限以银行实际批准为准。在上述授信额度内，授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六)审议了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、邓国权、李仲森、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意的明确意见。
公司关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回避表决，因表决董事不足法定人数，该议案直接提交股东大会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
(七) 审议并通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年2月20日下午14:30在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。
三、备查文件
1、 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事事前认可书面意见》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
4、《 民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
6、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
7、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
8、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》；
9、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40020001号）；
10、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-010
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
(一) 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2019】40020001号《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2018年12月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币54,646,382.84元，公司拟使用本次公开发行股票募集资金54,646,382.84元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
为确保募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金对募投项目“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，具体方案为：公司使用募集资金8,500.00万元对金马游乐工程进行增资，其中8,500.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00万元用于“游乐设施建设项目”，400.00万元用于“研发中心建设项目”，600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、邓国权、李仲森、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意的明确意见。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李玉成、李仲森回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
监 事 会
二〇一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-011
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行；公司与受托方不存在关联关系。
委托理财金额：不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）。
委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好的投资产品。
委托理财期限：自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，在上述额度及期限范围内可以循环使用。
一、委托理财概述
(一)中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品。
1、委托理财金额：公司本次投资委托理财产品的资金来源于公司闲置自有资金，闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）。
2、委托理财期限：授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效，在上述额度及期限范围内可循环使用。在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
3、委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。本次委托理财不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）；《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性较高、流动性较好的产品。
2、公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、专项意见说明
（一）公司董事会、监事会及独立董事意见
公司于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品；有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。公司董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见，
（二）保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）认为：公司自2019年1月31日起，未来的12个月内，在不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的额度内以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品的决策程序符合《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。
保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。
六、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-012
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币 53.86元，股款以人民币缴足，计人民币538,600,000.00元，扣除保荐承销费用人民币70,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币468,600,000.00元，扣除其他发行费用人民币18,160,000.00元，募集资金净额为人民币450,440,000.00元，上述资金于2018年12月25日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）验证并出具瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司发行申请文件《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露，公司募集资金拟投入“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”。截至2018年12月29日，公司募集资金专户扣除各项发行费用后，募集资金净额450,440,000.00元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金进行现金管理该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过40,000.00万元（大写：肆亿元整）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资期限
授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（四）实施方式
在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、 财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、专项意见说明
（一）公司董事会、监事会及独立董事意见
公司于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。公司董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见，
（二）保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-013
中山市金马科技娱乐设备股份
有限公司关于使用募集资金置换
先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币54,646,382.84元。
现将相关事宜公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“本公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币 53.86元，股款以人民币缴足，计人民币538,600,000.00元，扣除保荐承销费用人民币70,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币468,600,000.00元，扣除其他发行费用人民币18,160,000.00元，募集资金净额为人民币450,440,000.00元，上述资金于2018年12月25日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）验证并出具瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目概况
根据公司发行申请文件《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将分别用于游乐设施建设项目、研发中心建设项目、融入动漫元素游乐设施项目，具体投资建设情况如下：
（单位：人民币元）
■
公司在招股说明书中对募集资金置换先期投入作了如下安排：“公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。”
本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、 募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
截至2018年12月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币54,646,382.84元，瑞华会计师已对公司截至2018年12月29日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40020001号），具体情况如下：
（单位：人民币元）
■
四、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）公司董事会、监事会及独立董事意见
公司于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币54,646,382.84元，公司董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
（二）会计师出具的鉴证报告
瑞华会计师已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40020001），瑞华会计师认为，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司编制的截止2018 年12月29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求。
（三）保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）认为：公司以募集资金置换先期投入的自筹资金5,464.64万元之事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
保荐机构同意公司使用募集资金5,464.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40020001号）；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-014
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
关于向子公司增加投资
并实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金8,500.00万元对募投项目实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，8,500.00万元计入金马游乐工程注册资本并将全部用于募投项目，增资后金马游乐工程注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元；增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00万元用于“游乐设施建设项目”，400.00万元用于“研发中心建设项目”，600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，股款以人民币缴足，计人民币538,600,000.00元，扣除保荐承销费用人民币70,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币468,600,000.00元，扣除其他发行费用人民币18,160,000.00元，募集资金净额为人民币450,440,000.00元，其中：计入股本人民币10.000,000.00元，计入资本公积人民币440,440,000.00元。上述资金于2018年12月25日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。
二、本次增资的基本情况
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露，公司本次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后，使用计划如下：
■
上述募集资金投资项目“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体均为中山市金马游乐设备工程有限公司。为保证募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟使用募集资金8,500.00万元对金马游乐工程进行增资，8,500.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元；增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00万元用于“游乐设施建设项目”，400.00万元用于“研发中心建设项目”，600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013年11月11日
注册资本：200万元人民币
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：增资前后公司均持有金马游乐工程100%股权。
最近一年主要财务信息如下：
■
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司金马游乐工程增资，是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合招股说明书和相关法律法规的要求，且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合公司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，公司和金马游乐工程已开设了募集资金专户，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议。本次增资的募集资金投入金马游乐工程后，将全部用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的募投项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金。
六、审议程序
公司于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会，审议通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》；公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）；《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）公司董事会、监事会及独立董事意见
公司于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金8,500.00万元对公司全资子公司金马游乐工程进行增资，其中8,500.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00万元用于“游乐设施建设项目”，400.00万元用于“研发中心建设项目”，600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施项目”。公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东、中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）认为：中山金马本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
八、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-015
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了公司第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，且公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意的明确意见。因上述议案构成关联交易，关联董事回避后，非关联董事人数不足三人，上述议案需直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、邓国权、李仲森、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
（二）关联方关系概述
邓志毅、刘喜旺、李勇为公司的共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理、李勇担任公司的董事兼副总经理，林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳担任公司的副总经理，曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书，李玉成、李仲森担任公司的监事。
（三）表决和审议情况
公司2019年1月30日召开的第二届董事会第六次会议对《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议，由于关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇需回避表决，回避后董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案需直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
■
(二)关联关系
邓志毅、刘喜旺、李勇为公司的共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理、李勇担任公司的董事兼副总经理，林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳担任公司的副总经理，曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书，李玉成、李仲森担任公司的监事。
邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳、曾庆远、李玉成、李仲森为公司向银行申请综合授信提供无限连带责任担保，该事项构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
四、定价依据及公允性
上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，为满足公司经营发展起到了积极的助推作用，符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易将便于公司获得银行授信，补充公司流动资金，满足公司经营发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事事前认可书面意见》；
4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-016
中山市金马科技娱乐设备
股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年1月30日召开，会议决定2019年2月20日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间 ：
（1）现场会议召开日期与时间：2019年2月20日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票日期与时间：2019年2月19日（星期二）-2019年2月20日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月19日15:00-2019年2月20日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年2月14日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2019年2月14日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
提案2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
提案3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
提案4、《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》；
提案5、《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》；
提案6、《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
2、上述提案已经公司2019年1月30日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案均为股东大会普通决议议案，需由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2019年2月18日（星期一）-2019年2月19日（星期二）上午09：00－11：30，下午14：30－17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年2月19日17：00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 中山金马 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件3）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、任欢顺
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会股东登记表
附件3：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年2月20日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数： （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字盖章）：
签署日期：二○一九年____月____日
注： 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
二○一九年____月____日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365756
2、投票简称：金马投票
3、填报表决意见或选举票数：本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月20日09:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日15:00-2019年2月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com
.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
