深圳市怡亚通供应链股份有限公司

(上接65版)

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币34,949.79万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年1月30日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-020

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司向全资子公司长沙怡亚通

供应链有限公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、因业务发展需要，公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）增加投资人民币6,800万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币3,200万元，本次增资完成后，长沙怡亚通的注册资本将增至人民币10,000万元，公司占其注册资本的100%。

2、该事项最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司第五届董事会第六十一次会议审议，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：以自有资金现金出资

2、长沙怡亚通增资前后的股权结构:

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3、长沙怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

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4、长沙怡亚通目前基本情况：

公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司

企业地址：长沙高新开发区东方红中路589号

注册资本：人民币3,200 万元

法定代表人：周国辉

成立时间：2009年2月18日

经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了推动湖南省区公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，湖南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电等行业全面发力，巩固现在存量 业务。对进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化有促进作用。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年1月30日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-021

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资参股安徽鸿杰威尔

停车设备有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司（以下简称“深圳怡家宜居”）以人民币6,020.586万元的价格合计受让安徽鸿杰威尔停车设备有限公司（以下简称“安徽鸿杰威尔”）的自然人股东吴厚团及巫晔媛持有的该公司部分股权，股权按其注册资本金人民币每1元分为1股，共合计受让安徽鸿杰威尔1,824.42万股股权，每股价格为人民币3.30元。本次股权受让完成后，深圳怡家宜居持有安徽鸿杰威尔27.49%的股权(最终股权受让比例以工商实际登记为准)。

2、该事项最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司第五届董事会第六十一次会议审议，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：以自有资金现金出资

2、标的公司基本情况：

公司名称：安徽鸿杰威尔停车设备有限公司

企业地址：安徽省六安市裕安区平桥工业园

注册资本：人民币6,638.3445万元

法定代表人：吴厚团

成立时间：2012年4月18日

经营范围：机械式停车设备(含新能源型)的技术研发、销售、制造、安装、改造、维修、保养、租赁；停车管理系统的研发、生产、安装、销售；停车场的经营及管理；对停车场(库)的投资、开发、设计、运营管理及技术服务；停车位租赁、销售；智能物流仓储设备制造、安装，停车场广告位设计发布；上述经营范围内的货物及技术的进出口业务。(国家明令禁止的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：人民币6,020.586万元

2、支付方式：分期支付，于2019年12月31日前支付完毕。

3、标的公司董事会和管理人员的组成安排：如董事会成员不低于5人时，深圳怡家宜居保留1名董事委派权。

4、违约条款：违约方违约时需向守约方支付股权转让总价款的30%的违约金。

5、合同的生效条件和生效时间：双方完成股权转让协议签署并且深圳怡家宜居完成必要的审批程序后。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：安徽鸿杰威尔主营业务为立体车库的设计、生产和销售，较传统车库立体车库有节省空间、停取方便省时、环保等优点。据工信部预计，到2020年我国汽车保有量将超过2亿辆，届时我国汽车保有量将跃居世界第一。至2017年立体车库国内销售规模突破480亿元，并且还将以每年约30%的速度保持增长。立体车库属于朝阳行业，安徽鸿杰威尔在行业内处于行业领先，已经获得国有资本投资。投资安徽鸿杰威尔，有助于实现双方优势业务资源互补，有助于公司向科技型、创新性企业转型。

2、潜在风险：市场风险:立体车库仍处在行业快速发展期，市场仍有不稳定性，安徽鸿杰威尔尚未形成远超同行业核心竞争力；政策风险：当前立体车库属于国家重点扶持行业，城市公共配套项目受政府政策影响较大，业务发展存在不确定性；盈利风险：安徽鸿杰威尔提供的财务数据反映出其较好的盈利水平，但是伴随行业的发展市场竞争的需要，安徽鸿杰威尔需要更多的资金投入技术研发、业务拓展，可能导致盈利的下降。

3、对公司的影响：安徽鸿杰威尔在停车设备行业的专业能力，能提升公司供应链基地的运营效率，科技化水平；停车资源的公共服务属性，能为公司在政企合作上拓展合作领域及合作深度。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年1月30日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-022

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2019年1月30日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019年2月15日(周五)下午2：30。

网络投票时间为：2019年2月14日至2月15日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年2月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司为公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

9、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行股份有限公司云岩支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》

11、审议《关于公司向远东国际租赁有限公司或远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理

有限公司为其提供担保的议案》

12、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理超短期融资券注册发行相关事宜的议案》

上述议案12、13属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案1-11均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见公司分别于2019年1月22日、2019年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第六十次会议决议公告》、《第五届董事会第六十一次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2019年2月13日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年2月13日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。