浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年度业绩预告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-008
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2．预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“智慧计算”战略，将计算力转化为新生产力，经营业绩较去年同期有较大增长。主要得益于中国及全球服务器市场需求继续保持快速增长，公司不断的技术创新，以及融合全链条业务模式JDM，开启了浪潮服务器大规模定制化生产交付的敏捷创新模式，实现了敏捷开发、智能制造、敏捷交付，智造浪潮速度。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-010
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十五次会议于2019年1月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月29日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
陈志军先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会研究，拟提名王培志先生（简历请见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2019-011号的“关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
附：王培志先生简历
王培志，男，1964年生，中共党员，金融学博士，现任山东财经大学国际经贸学院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。王培志先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-009
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会于近日收到公司独立董事陈志军先生提交的书面辞职报告。陈志军先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务。辞职后，陈志军先生不再担任公司任何职务。
由于陈志军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，陈志军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈志军先生将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。
公司董事会对陈志军先生在任职期间的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-011
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第三十五次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年2月15日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00 至2019年2月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年2月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年2月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容请见2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2019年2月14日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
■
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
