宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-004
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年1月30日下午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任许行先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历如下。
许行先生：男，1979年7月出生，大学学历。2011年4月-2012年10月任杭州杭机股份有限公司采购部长；2012年11月-2014年12月任宁波东力新能源装备有限公司副总经理；2015年1月-2017年8月任杭州杭机股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年1月任浙江杭机铸造有限公司副总经理。
许行先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2019年1月31日的巨潮资讯网。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一九年一月三十日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-005
宁波东力股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈晓忠先生的书面辞职报告，陈晓忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈晓忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，陈晓忠先生在辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。
公司于2019年1月30日下午召开第五届董事会第七次会议。审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事表决，董事会同意聘任许行先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
许行先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，许行先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
许行先生简历详见附件。公司独立董事发表了明确的同意意见，详见《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
许行先生联系方式：
联系电话：0574-87587000 传真：0574-87587999
通讯地址：宁波市江北区银海路1号
邮箱：zq@donly.com.cn
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一九年一月三十日
附：许行先生简历
许行先生：男，1979年7月出生，大学学历。2011年4月-2012年10月任杭州杭机股份有限公司采购部长；2012年11月-2014年12月任宁波东力新能源装备有限公司副总经理；2015年1月-2017年8月任杭州杭机股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年1月任浙江杭机铸造有限公司副总经理。
许行先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
