江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-015
江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月30日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事李永中先生、吴萍女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事沈捷尔女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
3、董事会秘书李菲女士出席了会议；副总经理庄国平先生、副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
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6、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、崔洋
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大 会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有 效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年1月31日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-016
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会原定于2018年10月25日任期届满，因当时提名工作尚在进行中，公司于2018年10月25日发布了《江苏南方卫材医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2018-073），后公司于2019年1月14日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（公告编号：2019-009）。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年1月29日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举吴国民先生为公司第三届监事会职工代表监事。
吴国民先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2019年第一次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第三届监事会任期一致。
附件：职工代表监事吴国民先生简历。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2019年1月31日
附件：职工代表监事吴国民先生简历
吴国民，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982年12月至2002年10月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计划科科长，2002年11月至2008年5月任常州市常盛电动车有限公司副总经理，2008年6月至2009年5月任常州市东煌建材有限公司办公室主任，2009年6月至2012年10月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012年10月至今任本公司监事会主席、行政部经理。
