河南银鸽实业投资股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-009

河南银鸽实业投资股份有限公司

2018年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度业绩预计亏损2,700万元到3,200万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-2,700万元到-3,200万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,000万元到-6,500万元。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,558.92 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：823.90 万元。

（二）每股收益：2017年年度报告披露每股收益为0.04元/股。鉴于公司2018年5月以资本公积转增股本，每10股转增3股，2018年年报将对上年同期每股收益进行重述，重述后的每股收益为0.03元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）由于公司受制于美废进口政策影响，2018年公司无美废进口配额，且国废的价格提升，造成成本增加；同时，公司使用国废生产的产品品质较利用美废生产的产品品质偏低，售价提升弱于成本的增加，压缩了毛利空间。

（二）公司上一年度的美元借款有3,143万元的汇兑收益，2017年底公司清偿了美元借款，本年汇兑收益减少3,143万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-010

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2018年员工持股

计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、员工持股计划审议程序情况

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月16日、2018年8月29日召开第九届董事会第一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》 及其摘要。具体内容详见公司于2018年7月17日、2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年员工持股计划相关公告。

二、员工持股计划最新进展

截至本公告日，公司2018年员工持股计划相关的工作尚在进行中，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。

受市场和融资环境等情况影响，公司2018年员工持股计划可能存在不能按期完成的风险。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

二○一九年一月三十日