深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-013
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年1月25日以电话及邮件形式通知了公司全体董事，会议于2019年1月30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长古少波先生主持，公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对于出现减值迹象的资产，应当进行减值测试。鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“鸿洋电商”）经营秩序异常，经营活动无法进行，且截至目前仍未有改善迹象，根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，同意公司对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
本次资产减值事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定，本次事项不需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案具体内容详见2019年1月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-014
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年1月25日以电话及邮件形式通知了全体监事，会议于2019年1月30日以现场方式及通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对于出现减值迹象的资产，应当进行减值测试。鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“鸿洋电商”）经营秩序异常，经营活动无法进行，且截至目前仍未有改善迹象，根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，同意公司对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，履行了必要的审议程序，本次计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见2019年1月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
2019年1月30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-015
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司
计提股权投资减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于2019年1月30日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》，现按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对于出现减值迹象的资产，应当进行减值测试。
鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“鸿洋电商”）经营秩序异常，经营活动无法进行，且截至目前仍未有改善迹象，根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司投资鸿洋电商后，根据《企业会计准则》规定，按照权益法进行核算，初始投资13,800万元作为投资成本计入长期股权投资-成本，以后各年按持股比例享有净利润的份额确认投资收益，同时调整长期股权投资初始投资成本（计入长期股权投资-损益调整）。截至2018年9月30日，本公司已累计确认投资收益为-7,988,468.99元，目前本公司对鸿洋电商的长期股权投资的账面价值为65,005,765.50元。
具体计算如下：
单位：元
■
由于目前鸿洋电商的持续经营假设已出现重大不确定性，不宜采用收益法进行评估测试，同时公司认为根据鸿洋电商最近一期账面净资产采用成本法进行评估也不太适用。鉴于鸿洋电商上述现状，综合各种情况和可能结果，公司采用清算价值法对鸿洋电商的价值进行减值测试，根据减值测试结果，公司拟对鸿洋电商长期股权投资的剩余账面价值65,005,765.50元全额计提减值准备。加上2018年8月对鸿洋电商长期股权投资计提减值准备65,005,765.51元，具体内容详见2018年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2018-084），公司2018年度拟对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备金额共计130,011,531.01元，并拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，因公司2018年度拟对鸿洋电商计提的减值准备金额达到需公司董事会审议标准，本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次对鸿洋电商长期股权投资计提减值准备后，公司2018年度对鸿洋电商长期股权投资计提的减值准备总金额占本公司最近一年度经审计总资产和归属于上市公司股东净利润的比例分别为1.55%和35.45%，将减少公司2018年1一12月归属于上市公司股东的净利润130,011,531.01元，相应减少2018年1一12月归属于上市公司股东所有者权益130,011,531.01元。
三、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
本次资产减值事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定，本次事项不需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，履行了必要的审议程序，本次计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-016
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2019年1月30日下午14:00
网络投票时间为：2019年1月30日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长古少波先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份总数469,218,846股，占本公司有表决权股份总数的35.2378％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数469,121,446股，占本公司有表决权股份总数的35.2305%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份总数为97,400股，占本公司有表决权股份总数的0.0073％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,182,224股，占本公司有表决权股份总数的0.0888%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,084,824股，占本公司有表决权股份总数的0.0815%。
通过网络投票的股东2人，代表股份97,400股，占本公司有表决权股份总数的0.0073％。
公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.02发行规模
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.04债券期限
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.05债券利率
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.07转股期限
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.08转股股数的确定方式
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.09转股价格的确定和修正
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.10转股价格的向下修正条款
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.11赎回条款
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.12回售条款
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.13转股后的股利分配
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.14发行方式及发行对象
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.15向原股东配售的安排
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.16可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.17本次募集资金用途
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.18担保事项
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.19决议有效期
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2.20募集资金存放账户
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
3.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
4.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
5.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
7.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
8.审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
9.审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
10.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》；
11.01回购股份的目的
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.02本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.03拟回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.05回购股份的资金来源
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.06拟回购股份的实施期限
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
11.07办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意469,218,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,182,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师段博文、方诗雨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年 1月 30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-017
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年第四季度主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》的相关规定，现将公司2018年第四季度主要经营情况公布如下：
■
注1、鉴于公司于2018年度已完成出售印尼宝鹰建设集团有限公司（以下简称“印尼宝鹰”）的股权，根据相关规定，上述相关数据包含印尼宝鹰订单情况。
注2、由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
注 3、公司2018年第四季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的新签重大项目。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-018
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年12月31日
2．前次业绩预告情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日披露《2018年第三季度报告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加0%一30%，即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为36,676.77万元一47,679.80万元。
2．修正后的预计业绩：
□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 √ 同向下降 □ 其他
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年公司参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司因经营秩序异常，经营活动无法进行，第四季度仍未有改善迹象，公司管理层拟对其长期股权投资剩余账面价值65,005,765.50元全部计提减值准备。
2、2015年4月，公司因收购深圳高文安设计有限公司60%的股权形成了20,606.14万元的商誉资产，后因高文安设计2015-2017年度业绩未达预期，累计已计提商誉减值准备2,598.37万元。同时，截止本公告发布之日，股权转让方高文安先生尚未向高文安设计足额支付业绩补偿款。综上，结合高文安设计2018年整体经营情况，本公司管理层基于谨慎性原则，判断上述商誉已存在减值风险，拟在年末对其计提相应减值准备，具体计提方式由公司与中介机构进一步确定。
3、公司主要经营主体深圳市宝鹰建设集团股份有限公司预计实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升，主要原因是公司2018年度实施精细化管理，提升管理和运营效率，同时业务稳定发展，经营状况良好。
4、综上所述原因，公司结合财务部门初步测算结果，对公司此前预告的2018年度业绩预计进行相应修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
