盈峰环境科技集团股份有限公司
2018年度业绩预告
证券代码：000967 公告编号：2019-012号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2．预计的经营业绩： 亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
（1)与上年同期实际数对比
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（2)与模拟重组后上年同期数对比
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二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）通过非公开发行股份方式，购买长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权，属“同一控制下的企业合并”。
公司按照《企业会计准则第20号一一企业合并》关于“同一控制下的企业合并”的有关规定，进行会计处理，并对“模拟重组后上年同期数”中“上年同期数”进行调整。
2、报告期内，公司完成了对中联环境的收购，现中联环境经营情况良好，初步预计能够较好完成2018年度业绩承诺。中联环境的收购对公司的经营业绩及未来的发展具有积极的意义。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2018 年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
证券代码：000967 公告编号：2019-013号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月30日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1.参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计14人,代表股份1,572,751,219股,占上市公司有效表决权总股份49.7224％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表股份1,565,022,873股，占上市公司有效表决权股份总数49.4781％；通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份7,728,346股，占上市公司有效表决权股份总数0.2443％。
2.公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意1,572,379,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9764％；反对16,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权354,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意131,258,141股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7180％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权354,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2695％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于选举董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,571,809,422股
2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,571,809,522股
2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,572,310,522股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:130,687,594股
2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:130,687,694股
2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:131,188,694股
表决结果：通过。
3、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。
总表决情况：
同意131,274,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7305％；反对354,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131,274,641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7305％；反对354,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东宁波盈峰资产管理有限公司 、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2.律师姓名：王泽骏
3.结论性意见：盈峰环境2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
