山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议
决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-004号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月29日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年1月30日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会由十一名董事组成，其中包括七名非独立董事和四名独立董事，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名辛茂荀先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述七名非独立董事候选人和四名独立董事候选人简历见附件一。
公司独立董事为本次董事会换届选举事项发表了独立意见，认为： 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；同意王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意辛茂荀先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
该项议案及以上提名以逐项表决方式审议表决。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书马凌云女士由于工作原因，辞去公司董事会秘书之职。根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
钟晓强先生简历见附件二。
公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅钟晓强先生的个人履历等相关资料，我们认为钟晓强先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，钟晓强先生已取得董事会秘书任职资格；未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对钟晓强先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任李烨先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李烨先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
李烨先生简历见附件三。
公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅李烨先生的个人履历等相关资料，我们认为李烨先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对李烨先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任李烨先生为公司副总经理。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及中国证监会山西监管局《关于贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》的要求，并结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。
具体修订条款如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2019-006号）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的议案》
根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《山西省人民政府办公厅转发省国资委、省财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(晋政办发[2017]118号)等文件要求，公司决定将下属企业山西省长治经坊煤业有限公司（以下简称“经坊煤业”）、山西霍尔辛赫煤业有限公司（以下简称“霍尔辛赫煤业”）职工家属区所涉及的“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交给地方政府指定的接收单位并实施维修改造。
本次分离移交涉及公司固定资产原值共计10228.17万元，净值共计9109.02万元。本次分离移交的资产维修改造费用共计1609.88万元，其中公司下属经坊煤业承担改造费用535.04万元、霍尔辛赫煤业承担改造费用269.9万元，合计承担改造费用共承担804.94万元，目前公司下属经坊煤业、霍尔辛赫煤业已收到当地政府补助资金合计780.8万元。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司下属企业本次“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交属于落实国务院、省、市等政府部门相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，有利于公司降低公司成本费用负担，进一步聚焦主营业务，提高核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
关于本次公司下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的公告》（临2019-007号）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年2月15日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-009号）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019年1月30日
附件一：
董事候选人简历
王为民，男，汉族， 1966年1月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事长。
苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历,中共党员,律师,经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副董事长。
陈凯，男，汉族，1977年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师，山煤投资集团有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、总会计师、财务管理中心主任，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。
王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、组织人事处处长，山煤集团煤业管理有限公司副董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
张雪琴，女，汉族，1969年1月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党支部书记。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记、副董事长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历,中共党员,高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授，晋美工商管理专修学院院长，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，英洛华科技股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，印纪传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
王宝英，男，汉族，1968年8月出生，博士，管理咨询师。曾任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理，太原双塔刚玉股份有限公司第四届和第五届董事会独立董事，四川高金食品股份有限公司第五届董事会独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授、硕士生导师，山西美锦能源股份有限公司第七届董事会独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
李端生，男，汉族，1957年6月出生，经济学硕士。曾任山西财经大学会计学院院长。现任山西财经大学会计学院教授、博士生导师，山西省教学名师、山西省优秀科技工作者、山西省会计学会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事，大同煤业股份有限公司独立董事、阳煤化工股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
孙水泉，男，汉族，1964年10月出生。1986年毕业于山西大学法律系法学专业，法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。1993年起从事专职律师，1996年取得中国证监会和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008年12月，参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格，证书编号为02251。1997年至今一直从事证券法律业务，为多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。现为大同煤业股份有限公司独立董事，阳煤化工股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
附件二：
钟晓强先生简历
钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历,中共党员,高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
附件三：
李烨先生简历
李烨，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任太原煤炭气化（集团）有限责任公司北京办事处主任，太原煤炭气化（集团）临汾燃气有限公司党委书记、董事长，太原煤炭气化（集团）有限责任公司生活公司党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-005号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月29日收到公司董事会秘书马凌云女士的辞职报告，马凌云女士因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞职后,马凌云女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,马凌云女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
马凌云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对马凌云女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年1月30日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对公司第六届董事会第四十四次会议关于聘任公司董事会秘书的事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，钟晓强先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任钟晓强先生任公司董事会秘书。
钟晓强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书、董事任职资格。钟晓强先生简历见附件。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
附件：
钟晓强先生简历
钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-006号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及中国证监会山西监管局《关于贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》的要求，并结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。
2019年1月30日经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的回购条款进行了修订，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将修订后的相关条款公告。
《公司章程》修订内容：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-007号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于下属企业“三供一业”及其他企业
办社会职能分离移交的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《山西省人民政府办公厅转发省国资委、省财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(晋政办发[2017]118号)等文件要求，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将下属企业山西省长治经坊煤业有限公司（以下简称“经坊煤业”）、山西霍尔辛赫煤业有限公司（以下简称“霍尔辛赫煤业”）职工家属区所涉及的“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交给地方政指定的接收单位并实施维修改造。现将有关情况公告如下：
一、本次分离移交范围
本次分离移交涉及的范围包括公司下属企业经坊煤业、霍尔辛赫煤业职工家属区“三供一业”（即供水、供电、供暖（供气）及物业管理）及霍尔辛赫煤业涉及的其他企业办社会职能（即道路），具体包括：
（一）经坊煤业“三供一业”分离移交项目
经坊煤业职工家属区物业管理、供暖职能移交，移交内容为职工家属区三个小区共497户的物业管理服务（保洁、绿化、门卫、消防、监测监控）相关设施设备（门禁系统）、公共用房、保洁设施、健身设施设备等，及职工家属区内的供暖主管等相关附属设施设备，接收单位为长治县黎都城市建设投资开发有限公司。物业及供暖移交资产19项，合计账面原值为798.68万元，账面净值为465.15万元。
（二）霍尔辛赫煤业“三供一业”分离移交项目
1、霍尔辛赫煤业职工家属区供水、供暖、物业系统移交，接收单位为长子县国有资产经营有限公司。供水、供暖、物业移交资产29项，合计账面原值3785.13万元，账面净值3532.96万元。
2、霍尔辛赫煤业家属区供电职能移交，接收单位为国网山西省电力公司长治供电公司。供电移交资产10项，合计账面原值为441.60万元，账面净值266.5万元。
上述移交资产账面原值合计为4226.73万元，账面净值为3799.46万元。
（三）霍尔辛赫煤业其他企业分离移交项目
霍尔辛赫煤业将霍尔辛赫煤业至长子县连接线移交至长子县国有资产经营有限公司。移交资产2项，合计账面5202.76万元，账面净值为4844.41万元。
二、本次分离移交涉及资产及费用情况
本次分离移交涉及公司固定资产原值共计10228.17万元，净值共计9109.02万元。本次分离移交的资产维修改造费用共计1609.88万元，其中公司下属经坊煤业承担改造费用535.04万元、霍尔辛赫煤业承担改造费用269.9万元，合计承担改造费用共承担804.94万元，目前公司下属经坊煤业、霍尔辛赫煤业已收到当地政府补助资金合计780.8万元。
三、本次分离移交对公司的影响
1、依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）、国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、等规定，本次分离移交涉及资产实行无偿移交。本次分离移交涉及公司固定资产原值共计10228.17万元，净值共计9109.02万元，公司将按照规定核减有关权益或当期损益。
2、本次分离移交将有效降低公司成本费用负担，进一步促使公司聚焦主营业务，提高公司核心竞争力。本次分离移交后公司职工家属区“三供一业”服务将更为专业化，服务质量提高有利于公司职工家属生活条件的改善。
四、本次分离移交履行的决策程序
1、2019年1月30日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的议案》，本次分离移交无需提交股东大会审议。
2、独立董事发表独立意见，认为：公司下属企业此次“三供一业”分离移交属于落实国务院、省、市等政府部门相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，有利于公司降低公司成本费用负担，进一步聚焦主营业务，提高核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次分离移交项不涉及关联交易。
五、备查文件
1、国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知（国办发[2016]45号）；
2、财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知（财企[2005]62号）；
3、《山西省人民政府办公厅转发省国资委、省财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(晋政办发[2017]118号)；
4、山煤国际第六届董事会第四十四次会议决议；
5、独立董事关于第六届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-008号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月29日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2019年1月30日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，提名曹燕女士、沈志平先生、耿红女士、苏振江先生为公司第七届监事会监事候选人。
上述四名监事候选人简历见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。另外三名职工监事待公司召开职工代表大会选举产生并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2019年1月30日
附件
监事候选人简历
曹燕，女,汉族,1973年4月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。
沈志平，男,汉族,1965年3月出生,大学本科学历,中共党员,高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任、战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
耿红，女,汉族,1971年6月出生,硕士研究生,中共党员,高级会计师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长，山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司党支部书记、执行董事、经理，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
苏振江，男,汉族,1964年5月出生,大专学历,中共党员,高级政工师。曾任太原钢铁（集团）有限公司纪委检查室主任，山西煤炭进出口集团有限公司纪检监察三室主任，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记，现任山西煤炭进出口集团副总经济师、纪委副书记、监察部部长，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2019-009号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日15 点 00分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月15日
至2019年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经2019年1月30日公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，上述议案4已经2019年1月30日公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年1月31日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年2月14日（星期四）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年2月14日（星期四）下午6点。
六、其他事项
1、与会股东的交通、食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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