中电电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-011
中电电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二)股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建裕先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事潘永祥、万梁浩、包建忠未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第四届董事会董事的议案
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3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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4、关于选举第四届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案分为非累积投票议案和累积投票议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的议案1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、公司股东王建裕先生放弃表决权的19,168,800股和王建凯先生放弃表决权的47,628,000股未计入公司有表决股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨振华、周菡清
2、律师见证结论意见：
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中电电机股份有限公司
2019年2月1日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-012
中电电机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月31日下午16:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄益建和陈伟华先生以通讯方式参会。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经董事会审议，选举熊小兵先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
经董事会审议，公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事王海霞、董事陈铨为审计委员会委员，独立董事黄益建担任委员会主席。
公司董事会选举独立董事王海霞、独立董事黄益建、董事熊小兵为提名委员会委员，独立董事王海霞担任委员会主席。
公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事陈伟华、董事王建裕为薪酬与考核委员会委员，独立董事黄益建担任委员会主席。
公司董事会选举独立董事王海霞、董事熊小兵、董事任思潼、董事陈铨为董事会战略委员会委员，董事熊小兵担任委员会主席。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》
经董事会审议，聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理，张少静女士为证券事务代表。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-013
中电电机股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年1月31日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室召开。会议由监事会监事刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会董主席的议案》
选举刘辉女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2019年2月1日
