孚日集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-007

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年1月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年1月26日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2019-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2019年2月1日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-008

孚日集团股份有限公司

关于取消召开2019年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年 1月21日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于2019年2月12日召开股东大会审议《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额及还款计划事项的议案》。具体内容详见 2019年1月22日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-005）。

2019年1月31日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会；

2、取消股东大会的召开时间：2019年2月12日；

3、取消股东大会的股权登记日：2019 年1月30日。

二、取消股东大会的原因

公司在收到中小板公司管理部下发的《关于对孚日集团股份有限公司的关注函》后高度重视，立即协调会计师、律师开展核查工作。 截至目前，公司已基本完成核查工作，但由于会计师、律师出具正式文件需要时间，且由于处在春节期间，时间跨度较长，故无法按期披露有关情况说明。公司董事会本着谨慎的态度，经充分讨论，决定取消原定于2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019年2月1日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-009

孚日集团股份有限公司

关于回购社会公众股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截止2019年1月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为15,162,842股，占公司总股本的比例为1.67％，成交的最高价为5.35元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额约为7,825.25万元，符合公司既定的回购方案。

公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，经自查公司回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，股票回购期间不属于敏感期范围，公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和为9,741,800股，每五个交易日最大回购股份数量为2,106,745股，对应的回购日期为2019年1月25日-2019年1月31日。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日