新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司六届三十一次董事会
决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019—013号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司六届三十一次董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十一次董事会于2019年1月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年1月28日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于聘任财务总监的议案》；
董事会同意聘任陈争跃女士（简历附后）为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任吴天昊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
表决结果：7票同意；0 票反对； 0 票弃权。
三、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》；
具体详情请见2019年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年1月30日
陈争跃简历：
陈争跃,女,1978年4月出生,汉族, 籍贯上海, 2006年5月入党, 1995年12月参加工作, 高级会计师职称, 本科学历，塔里木大学会计学（在职）。在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司先后担任：青松集团公司计划财务部科员、和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理;集团公司财务部第二部长、集团公司纪检监察部、审计部部长等职务。
吴天昊简历：
吴天昊，男，1984年出生，本科学历。北京航空航天大学经济学学士，东北财经大学EMBA在读。历任北京翰海宏业投资咨询有限公司项目部副总监、市场部总监，杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表兼投资总监等职。持有董事会秘书资格证书。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019—014号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司六届二十一次监事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十一次监事会于2019年1月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年1月28日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2019年1月30日
证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2019-015号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司关于使用暂时闲置自有
资金购买保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币20,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度内及期限范围可以循环滚动使用。
一、委托理财概述
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开2019年六届三十一次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
二、委托理财协议对方的基本情况
公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利用公司暂时闲置自有资金购买保本理财产品。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2019-016号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司关于公司董事会秘书
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月30日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张春疆先生的书面辞职报告。张春疆先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张春疆先生将担任公司副总经理职务（详见2018年7月20日新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十四次董事会决议公告）。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对张春疆先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，并对张春疆先生在任职期间为公司发展的贡献表示由衷感谢！
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年1月30日
