荣盛房地产发展股份有限公司

（上接41版）

截至2018年9月30日，天津荣臻资产总额218,927.25万元，负债总额214,750.27万元，资产负债率98.09%，净资产4,176.98万元，营业收入0万元，净利润-580.91万元。

三、担保协议的主要内容

天津荣臻为公司的全资下属公司，因业务经营需要，拟向天津银行股份有限公司借款不超过人民币50,000万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过59,000万元，担保期限不超过60个月。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：天津荣臻为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持天津荣臻的发展。随着天津荣臻相关业务的不断推进，天津荣臻有足够的能力偿还本次借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为1,023.99亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 348.53%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年一月三十一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-011号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2019年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2019年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午3:00；

网络投票时间：2019年2月19日—2月20日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日下午3:00至2019年2月20日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2019年2月13日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1.截至2019年2月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2019年2月16日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.审议《关于对2019年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》；

2.审议《关于对天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

（二）上述议案的具体内容详见2019年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对2019年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2019年2月15日—2月18日上午9点—12点，下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年2月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星，董瑶。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年2月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年一月三十一日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一九年 月 日

回 执

截至 2019年2月13日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-012号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于签订荣盛兴城蔚县园区招商合作协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛蔚县产业新城园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2019年1月29日，公司控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司（以下简称 “乙方”或“蔚县新城”）与蔚县人民政府（以下简称“甲方”）及河北京泊尔冷链物流有限公司（以下简称“丙方”或“京泊尔冷链物流”）本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》，就建设京西国际冷鲜物流园项目达成一致。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：

一、交易对方情况

（一）交易对方的基本情况

甲方：蔚县人民政府，主要行使蔚县宏观调控、社会管理和公共服务等职能。

丙方：京泊尔冷链物流，成立于2018年12月18日，注册资本2,000万元人民币，法定代表人：李强，住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街9号，经营范围：冷藏车道路运输，普通货运，配送服务，仓储服务，食品、饮料、农产品、日用百货销售、网上销售，食品制造，农产品收购。

公司及控股下属公司蔚县新城与蔚县人民政府、京泊尔冷链物流均不存在关联关系。

（二）交易的审批情况

上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

二、协议的主要内容

1、项目基本情况

①项目名称：河北京泊尔冷链物流园项目；

②建设内容：新建现代化果蔬流通基地1座，大型低温冷藏库2座，洁净蔬菜加工生产线5条，全流程冷链物流一条；

③投资规模：项目一期占地面100亩，投资额不低于人民币2.5亿元。二期预留占地100亩，投资额不低于人民币2.5亿元。

④项目选址：河北省蔚县经济开发区。

2、三方权利义务

①甲、乙双方应协助丙方办理工商登记、立项环评、工程建设等经营、建设所需的相关手续，丙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。

②工程及配套设施由丙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等。

③施工建设期间，甲、乙双方负责协助丙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。

④甲、乙双方将对丙方项目予以重点保护，部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比。

⑤丙方的规划设计及建设，应严格遵守甲、乙双方对区域规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。

⑥丙方应积极配合甲、乙双方落地投资统计相关工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。

⑦丙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营费用，均由丙方自行承担，丙方应及时向有关单位缴纳。

⑧丙方应合法经营，规范管理，注重产品质量和企业信誉，保障职工合法权益，其在蔚县区域内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害。

⑨丙方项目建成后，将会承接原蔚县蔬菜批发市场的大部分功能，对解决蔚县菜篮子工程等民心工作起到很好的推动作用，甲、乙双方应协助丙方积极申报符合条件的相关扶持与奖励政策。

3、项目用地土地使用权的取得

为履行本协议，甲方依法供地，丙方不参加竞买或拒绝出价导致在公开出让程序中未获土地使用权的，甲方不承担责任。丙方承诺，项目用地应用于本协议载明的用途，在经营期间确需转让或出租本协议项下土地使用权时，须事先经甲、乙双方审核通过，确保新的受让人或承租人的经营项目符合园区的产业定位、规划建设条件以及环保等要求。同等条件下，乙方享有优先受让权或承租权。

4、其他

本项目为荣盛产业新城园区产业发展服务引进项目，由荣盛产业新城享受该项目落地投资及产业扶持相关政策。

三、上述协议的签署对公司的意义和影响

京泊尔冷链物流系经蔚县工商行政管理局批准设立且合法存续的有限责任公司，经营范围为冷藏车道路运输，普通货运，配送服务，仓储服务，食品、饮料、农产品、日用百货销售、网上销售，食品制造，农产品收购。河北京泊尔冷链物流园项目占地约200亩，总投资不低于5亿元，建成后预计年销售收入3亿元，年利润3,000万元，年上缴税金 1,000万元，可直接解决1,000人的就业。

上述协议的签署是荣盛蔚县产业新城园区招商引资取得的新成绩，优质企业京泊尔冷链物流的入园投资将带动越来越多的知名企业入驻蔚县园区，极大提高园区内税收收入及蔚县新城公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。

四、风险提示

鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年一月三十一日