信达地产股份有限公司
第八十三次（2019年第一次
临时）股东大会决议公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-021号
信达地产股份有限公司
第八十三次（2019年第一次
临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事张圣平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事王兴华先生、田小明先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于增加2018年度公司审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、第八十三次（2019年第一次临时）股东大会决议；；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2019年2月1日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-022号
信达地产股份有限公司
第十一届董事会第十一次
（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议于2019年1月31日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年1月28日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员11人，应参加表决11人，实际参加表决11人。公司5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》。
根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，调整后的公司董事会战略委员会、审计委员会、内控委员会组成人员如下：
（一）战略委员会
由董事丁晓杰先生、郑奕女士、刘社梅先生、陈永照先生、梁志爱先生、张圣平先生、徐斌先生组成，丁晓杰先生任召集人。
（二）审计委员会
由董事刘红霞女士、卢太平先生、张宁先生组成，公司独立董事刘红霞女士任召集人。
（三）内控委员会
由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、张宁先生、陈永照先生、梁志爱先生、卢太平先生组成，丁晓杰先生任召集人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任陈永照先生为信达地产股份有限公司副总经理，聘任周慧芬女士为信达地产股份有限公司财务总监（当选高级管理人员简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，即自2019年1月31日至2021年1月15日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
附件
当选高级管理人员简历
陈永照先生简历
陈永照，男，汉族，1963年2月生，1987年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，经济师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董事、总经理等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司党委委员、经理。
周慧芬女士简历
周慧芬，女，汉族，1970年10月生，1990年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，杭州电子工业学院会计学专业毕业，在职本科学历，高级会计师，曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司，历任财务部副经理、经理、公司副总经理、纪检委员、总经理等职，现任信达地产股份有限公司机关党委委员、财务会计部总经理。
