重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-06

重庆长安汽车股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议通知及文件于2019年1月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于2019年投资计划的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2019年公司及控股子公司投资计划为653,000万元，其中固定资产投资450,000万元，股权投资203,000万元。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二 关于2019年融资计划的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意公司开展不超过70亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三 关于开展内部借款的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意公司在人民币5亿元以内办理内部借款（含跨境借款）相关事宜。

议案四 关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-07）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。

为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于55亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为150亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。

关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、张德勇先生、谭小刚先生、张东军先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2019-08）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。

为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与长安汽车金融有限公司（以下简称“汽车金融公司”）签订《金融服务协议》，汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于35亿元的存款业务、最高总额为20亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。

关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、张德勇先生、谭小刚先生、张东军先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2019-09）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。

议案八 关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的公告》（公告编号：2019-10）

议案九 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

议案十一 关于2018年审计计划的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《2018年度总体审计计划及相关审计要求》。

议案十二 关于2019年日常关联交易预计的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。

关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、张东军先生对该议案回避表决。

会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-11）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十三 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

为规范上市公司独立董事工作要求，公司根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《主板上市公司规范运作指引》和2018年9月30日证监会修订的《上市公司治理准则》，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。具体修订情况如下：

■■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十四 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

为规范上市公司的信息披露工作，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和2018年9月30日证监会修订的《上市公司治理准则》，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。具体修订情况如下：

■

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重庆长安汽车股份有限公司信息披露管理制度》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年2月1日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-07

重庆长安汽车股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下称“公司”）2019年1月31日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展不超过300亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币300亿元，有效期一年，业务期限内该额度可滚动使用。议案尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作金融机构根据公司与金融机构的合作关系，金融机构票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

不超过300亿元的票据池额度，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币300亿元，有效期一年，业务期限内该额度可滚动使用。

5、实施方式

授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。

二、开展票据池业务的目的

公司在收取销售货款过程中，会收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险分析与风险控制

1、风险分析

入池票据不足风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加保证金。

2、控制措施

公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，以避免追加保证。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、明确可以使用的票据池具体额度等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。因此，我们同意公司开展不超过300亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币300亿元，有效期一年，业务期限内该额度可滚动使用，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第四十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项独立意见》。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年2月1日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-08

重庆长安汽车股份有限公司

关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下称“公司”）已于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展相关业务合作并签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于55亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为150亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。

2、关联关系的说明：根据深交所《股票上市规则》规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法人之间的关联交易事项,本次交易构成关联交易。

3、公司于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、张德勇先生、谭小刚先生、张东军先生对该议案回避表决，其余参加会议的8名董事一致同意该项议案。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

2、注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：崔云江

5、注册资本：208,800万元

6、税务登记证号码：911100007109336571

7、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

8、主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资人民币47,800万元，占注册资本的22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币47,200万元，占注册资本的22.60%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币26,000万元，占注册资本的12.46%。

9、最近一年财务概况：截止2018年12月31日，财务公司合并资产总额438.02亿元，净资产59.45亿元；2018年1-12月财务公司实现营业收入16.52亿元，净利润10.34亿元（未经审计）。

10、与上市公司的关联关系：财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

11、经查询，财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于55亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为150亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

（一）结算服务

1、兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2、兵装财务免费为公司提供上述结算服务；

3、兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

（二）存款服务

1、公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不得存放在兵装财务；

2、兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

3、本协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币55 亿元；

4、兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（三）授信及相关信贷服务

1、兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；

2、本协议有效期内，兵装财务给予公司的最高授信总额为人民币120亿元；

3、兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

4、有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）汽车金融服务

1、为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，兵装财务同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；

2、本协议有效期内，兵装财务给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为150亿元，经销商融资不占用兵装财务给予公司的授信额度；

3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。

（五）其他金融服务

1、除上述金融服务外，兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务；同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务；

2、兵装财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

3、兵装财务向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和影响

兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，公司与兵装财务除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，兵装财务将在2019年度内为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于55亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为150亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。

综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

九、备查文件目录

1、《公司第七届董事会第四十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项独立意见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项事前认可函》；

4、《金融服务协议》。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年2月1日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-09

重庆长安汽车股份有限公司

关于长安汽车金融有限公司为公司

提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下称“公司”）已于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与长安汽车金融有限公司（以下简称“汽车金融公司”）开展相关业务合作并签订《金融服务协议》，汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于35亿元的存款业务、最高总额为20亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。

2、关联关系的说明：根据深交所《股票上市规则》规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法人之间的关联交易事项,本次交易构成关联交易。

3、公司于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、张德勇先生、谭小刚先生、张东军先生对该议案回避表决，其余参加会议的8名董事一致同意该项议案。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：长安汽车金融有限公司

2、注册地址：重庆市江北区江北城西大街27号12-1至12-6、13-1、13-2

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：冯长军

5、注册资本：476,843万元

6、税务登记证号码：9150000005172683XW

7、主营业务：接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

8、主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资144,825万元，占股本30.37%；重庆长安汽车股份有限公司出资136,649万元，占股本28.66%；兵器装备集团财务有限责任公司出资100,000万元，占股本20.97%；重庆渝富资产经营管理集团有限公司出资95,368万元，占股本20%。

9、最近一年财务概况：截止2018年12月31日，汽车金融公司总资产为368.29亿元，净资产69.19亿元；实现营业收入21.31亿元，净利润7.43亿元（未经审计）。

10、与上市公司的关联关系：汽车金融公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

11、经查询，汽车金融公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

汽车金融公司为公司提供日最高存款余额不高于35亿元的存款业务、最高总额为20亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

（一）存款服务

1、公司在汽车金融公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在汽车金融公司开立的存款账户，存款形式为3个月（含）以上定期存款；

2、汽车金融公司为公司提供存款服务的存款利率在不违背人民银行利率管理相关规定的基础上由双方协商确定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

3、本协议有效期内，公司在汽车金融公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币35 亿元；

4、汽车金融公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（二）汽车金融服务

1、为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，汽车金融公司同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；

2、本协议有效期内，汽车金融公司为购买公司产品的客户提供汽车金融个人消费信贷贴息服务，从公司获得的贴息最高总额为20亿元；

3、本协议有效期内，汽车金融公司给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为60亿元；

4、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。

（三）其他金融服务

1、除上述金融服务外，汽车金融公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供与购车融资活动相关的咨询、代理业务，汽车融资租赁等其他金融服务；

2、汽车金融公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

3、汽车金融公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和影响

汽车金融公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，公司与汽车金融公司除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》，长安汽车金融有限公司将在2019年度内为公司提供日最高存款余额不高于35亿元的存款业务、最高总额为20亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对长安汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。

综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

九、备查文件目录

1、《公司第七届董事会第四十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项独立意见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项事前认可函》；

4、《金融服务协议》。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年2月1日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-10

重庆长安汽车股份有限公司

关于公司下属子公司开展远期结汇

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案》。为有效防范汇率波动风险，公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（以下简称“国际公司”）拟于董事会审议通过之日至2020年6月30日开展累计金额不超过2亿美元的远期结汇交易。现将具体内容公告如下：

一、开展远期结汇交易的目的

为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，国际公司计划开展远期结汇交易。

开展远期结汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。

二、远期结汇交易概述

1、定义

指与金融机构签订远期结汇合约，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本及收益。

2、交易额度

根据2019年出口计划，预计结汇总额约2.5亿美元，为规避汇率波动风险，计划远期结汇金额不超过2亿美元。

3、授权及期限

鉴于远期结汇交易与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务负责人审批远期结汇交易方案，授权重庆长安汽车国际销售服务有限公司法人代表签署远期结汇交易相关合同，授权期限为公司董事会审议通过之日至2020年6月30日。

4、交易对手:银行

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

6、可行性分析

开展远期结汇交易基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。

三、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、违约风险：由于预测不准确，远期结汇交易签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远期结汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险。

四、风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理程序》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程及要求、风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，在操作时须严格按照制度要求办理。

2、公司将关注汇率市场变化，加强汇率方面研究，研判未来汇率走势，提高汇率方面的判断能力，降低汇率波动对公司的影响。

3、公司将加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范汇率风险的能力。

4、为防止远期结汇交易不能如期交割，公司出口业务管理部门将跟踪收款进度，避免出现逾期现象，尽量将风险控制在最小范围内。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，进行公允价值计量与确认。

六、会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

国际公司开展远期结汇业务将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。

七、独立董事意见

公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司开展远期外汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理程序》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。国际公司开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此，我们同意国际公司于董事会审议通过之日至2020年6月30日开展累计金额不超过2亿美元的远期结汇交易。

八、备查文件

1、《公司第七届董事会第四十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项独立意见》；

3、《远期结售汇业务管理程序》。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年2月1日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-11

重庆长安汽车股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司已于2019年1月31日召开第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计》的议案，现将具体内容公告如下：

公司与实际控制人中国兵器装备集团有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与中国长安汽车集团股份有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与重庆长安工业（集团）有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务等日常交易，与合营企业之间存在日常经营性交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易事项。2019年，公司与上述关联人发生关联交易预计总金额211.20亿元，2018年同类交易实际发生总金额155.25亿元（初步统计数据，最终以年报披露数据为准）。

董事会审议上述关联交易时，关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、张东军先生回避表决，其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，该交易的关联股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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备注：本表中"上年发生金额"为公司初步统计数据，最终以年报披露数据为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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（下转58版）