长城证券股份有限公司
第一届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-005

长城证券股份有限公司

第一届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日发出第一届董事会第四十九次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于2019年1月31日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

因严晓茂女士申请辞去公司董事及风险控制与合规委员会委员职务，同意提名段心烨女士为公司第一届董事会董事候选人，其董事任职将在股东大会审议通过且其获得证券公司相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。段心烨女士正式出任公司董事后，承续原董事严晓茂女士在董事会风险控制与合规委员会的任职。段心烨女士简历详见附件。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定〈长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2019年第一次临时股东大会。同意授权公司董事长曹宏先生择机确定公司2019年第一次临时股东大会召开的具体时间、地点，并由公司另行发出本次股东大会通知。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2019年2月1日

附件：

段心烨女士简历

段心烨女士，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师，工商管理硕士（MBA），中共党员。1999年8月至2002年6月，任中国建筑文化中心文化事业部干部；2002年7月至2004年6月，就读于澳大利亚南昆士兰大学；2004年6月至2007年6月，任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管；2007年6月至2009年6月，任长城证券有限责任公司投资银行事业部执行董事；2009年6月至2017年12月，历任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管、投资管理部副经理、股权管理部副经理、股权管理部副经理（主持工作）；2017年12月至今，任华能资本服务有限公司股权管理部经理。

截至本公告日，段心烨女士未持有公司股份，除在华能资本服务有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段心烨女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。