西宁特殊钢股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-005

西宁特殊钢股份有限公司

七届三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十七次会议通知于2019年1月21日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于1月31日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于制定公司〈董事会专项基金管理办法〉的议案》

会议同意，为适应公司改革发展需要，完善公司法人治理结构，规范公司董事会内部运作，根据《公司章程》相关规定，制定《董事会专项基金管理办法》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

会议同意，夏振宇先生辞去公司副总经理职务。

内容详见公司于2019年2月1日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（临2019-006）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年1月31日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-006

西宁特殊钢股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月31日收到公司副总经理夏振宇先生的书面辞职报告，夏振宇先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关文件的规定，夏振宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。夏振宇先生辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务。

夏振宇先生在担任公司高级管理人员职务期间勤勉尽责，公司董事会对夏振宇先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年1月31日