江苏沙钢股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-008
江苏沙钢股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》，因信息披露义务人于2019年1月15日签订了《关于刘振光与江苏沙钢集团有限公司股份协议转让调整的说明》，本次股份转让价格由每股8.046元调整为每股8.05元，股份转让价款由协议转让价款合计人民币1,118,394,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰叁拾玖万肆仟圆整）调整为1,118,950,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰玖拾伍万圆整），江苏沙钢集团有限公司自本说明签署日后5个交易日内另行支付556,000元（大写：伍拾伍万陆仟圆整）至刘振光先生指定的账户中。
本次股份协议转让双方确定，2018年12月21日签署的《刘振光与江苏沙钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》（合同编号GQZR2018001）的其他内容所约定的条款保持不变。
因此对已披露的简式权益变动报告书中部分内容进行补充修订如下：
一、补充修订前：
《简式权益变动报告书》（一）
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
……
二、本次权益变动主要协议内容
2018年12月21日，信息披露义务人与刘振光先生签署了《股份转让协议》。该协议的主要内容为：
……
3、乙方受让甲方持有的上市公司13,900万股股票，按照每股8.046元的价格，价款合计人民币1,118,394,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰叁拾玖万肆仟圆整）。
《简式权益变动报告书》（二）
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
……
二、信息披露义务人本次权益变动方式
2018年12月21日，信息披露义务人与江苏沙钢集团有限公司签署了《刘振光与江苏沙钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。该协议的主要内容为：
……
3、乙方受让甲方持有的上市公司13,900万股股票，按照每股8.046元的价格，价款合计人民币1,118,394,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰叁拾玖万肆仟圆整）。
二、补充修订后：
《简式权益变动报告书》（一）
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
……
二、本次权益变动主要协议内容
2018年12月21日，信息披露义务人与刘振光先生签署了《股份转让协议》，2019年1月15日，信息披露义务人与刘振光先生签署了《关于刘振光与江苏沙钢集团有限公司股份协议转让调整的说明》。该协议的主要内容为：
……
3、乙方受让甲方持有的上市公司13,900万股股票，按照每股8.05元的价格，价款合计人民币1,118,950,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰玖拾伍万圆整）。
《简式权益变动报告书》（二）
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
……
二、信息披露义务人本次权益变动方式
2018年12月21日，信息披露义务人与江苏沙钢集团有限公司签署了《刘振光与江苏沙钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），2019年1月15日，信息披露义务人与刘振光先生签署了《关于刘振光与江苏沙钢集团有限公司股份协议转让调整的说明》。该协议的主要内容为：
……
3、乙方受让甲方持有的上市公司13,900万股股票，按照每股8.05元的价格，价款合计人民币1,118,950,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰玖拾伍万圆整）。
除上述相关内容补充修订外，其他内容不变。补充后的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》全文将会同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年2月1日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-007
江苏沙钢股份有限公司
关于控股股东股份协议转让的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏沙钢集团有限公司以协议转让方式受让刘振光先生持有的无限售流通股139,000,000股（占公司总股本6.2988%）股份，按照每股8.046元的价格，协议转让价款合计人民币1,118,394,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰叁拾玖万肆仟圆整）。
2、本次协议转让补充修订后股份的转让价格为每股人民币8.05元，协议转让价款合计人民币1,118,950,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰玖拾伍万圆整）。
一、补充说明的主要内容
2018年12月21日，刘振光先生与公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）签订了《刘振光与江苏沙钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》（合同编号GQZR2018001），拟将刘振光先生持有的公司139,000,000股（占公司总股本6.2988%）以协议转让方式转让给沙钢集团。
经双方再次协商并于2019年1月31日签署了《关于刘振光与江苏沙钢集团有限公司股份协议转让调整的说明》，对原协议中相关条款进行补充说明如下：
本次股份转让价格由每股8.046元调整为每股8.05元，股份转让价款由协议转让价款合计人民币1,118,394,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰叁拾玖万肆仟圆整）调整为1,118,950,000.00元（大写：壹拾壹亿壹仟捌佰玖拾伍万圆整），江苏沙钢集团有限公司自本说明签署日后5个交易日内另行支付556,000元（大写：伍拾伍万陆仟圆整）至刘振光先生指定的账户中。
本次股份协议转让双方确定，2018年12月21日签署的《刘振光与江苏沙钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》（合同编号GQZR2018001）的其他内容所约定的条款保持不变。
二、备查文件
1、《关于刘振光与江苏沙钢集团有限公司股份协议转让调整的说明》
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年2月1日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-009
江苏沙钢股份有限公司
关于披露重大资产重组预案
（修订稿）后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等相关内容，在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中。
3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。
2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-089）、《关于深圳证券交易所〈关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函〉相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。
2018年11月16日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关内容。基于预案披露的相关内容，以下事项已取得部分进展，具体情况如下：
为进一步提高Global Switch Holdings Limited（以下简称“Global Switch”）在国际市场上的地位和形象，以获取更多的国际客户，增强市场竞争力，Global Switch计划在境外资本市场实施IPO。目前，Global Switch已召开董事会审议通过了推进境外IPO的相关议案。Global Switch境外推进IPO事项与本次重大资产重组交易独立实施。本次重大资产重组完成后，Global Switch将成为公司的重要子公司，若届时其已完成境外上市，亦将作为公司境外资本运作的平台，进一步提升公司整体的融资能力和市场形象。
除以上情况外，公司本次重大资产重组的审计、评估等各项工作目前正在稳步推进中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司已在2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年2月1日
