福建天马科技集团股份有限公司
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2019-013
转债代码：113507 转债简称：天马转债
转股代码：191507 转股简称：天马转股
福建天马科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（其中含委托出席董事2人，董事林家兴先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事孔平涛先生因工作原因委托独立董事关瑞章先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；
3、本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决；
应回避表决的关联股东名称：根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“天马转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：王梦蕾、唐江华
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司
2019年2月1日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-014
转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：10.92元/股
● 修正后转股价格：7.37元/股
● 天马转债本次转股价格调整实施日期：2019年2月11日
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》。根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在天马转债存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
公司于2019年1月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定向下修正“天马转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前20个交易日，公司股票交易均价为人民币7.37元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.19元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为2.77元，股票面值为1元，故本次修正后的天马转债转股价格应不低于7.37元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议表决，天马转债转股价格向下修正为7.37元/股。
2019年2月1日，天马转债暂停转股（转股代码：191507），自2019年2月11日起，天马转债转股价格由人民币10.92元/股调整为人民币7.37元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十一日
