广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-009

广东英联包装股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年1月31日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年1月25日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长翁伟武先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》

公司拟在扬州市江都区高端装备制造产业园区内投资建设饮料易开盖一期项目，拟投资总金额5.58亿元，建设周期约18个月，通过设立项目公司具体实施上述项目，并与扬州市江都区高端装备制造产业园区管委会签署投资合作协议，并拟通过参与“招拍挂”形式取得土地使用权进行生产经营场地建设，并在土建工程完成后迁入现有子公司佛山宝润金属制品有限公司饮料盖生产设备及购置新设备等，整合生产资源，提高公司饮料盖生产规模。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

公司拟与冯峰先生共同投资设立扬州市英联金属科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准），注册资金人民币20,000万元，公司拟出资15,000万元，持有其75%的股份，出资形式包括但不限定于货币出资、机器设备出资等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2019年2月18日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-010

广东英联包装股份有限公司

关于拟投资建设英联股份饮料易开盖

项目的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟投资建设项目尚需提交公司股东大会审议，并需通过立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各项事宜尚且存在不确定性。

公司将根据项目后续的投资进展严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

一、对外投资事项概述

1、项目概况

为了进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公司发展饮料易开盖业务的发展规划，公司拟对外投资建设饮料易开盖项目，扩充饮料易开盖生产线，满足饮料易开盖市场需求。

公司已于2018年11月28日与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会（以下简称“管委会”）签署了《英联股份饮料易开盖项目合作框架意向协议书》（以下简称“《意向协议书》”），明确了双方就英联股份在扬州市江都区高端装备制造产业园建设饮料易开盖项目达成框架性投资合作意向。具体内容详见公司2018年11月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会签署合作框架意向协议的公告》（公告编号：2018-136）。

经公司与管委会进一步协商、项目可行性的论证分析，为便利本次项目后续实施开展，公司拟在扬州市江都区设立控股子公司（以下简称“项目公司”）作为项目实施主体投资建设英联股份饮料易开盖项目。该项目总投资约10亿人民币，设备投资不少于3亿元，本次拟启动建设项目一期工程，投资金额为5.58亿元，建设周期约18个月。

2、审议情况及相关说明

上述对外投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资事项具体内容

1、项目暂定名称：英联股份饮料易开盖项目（一期）（暂定名，具体以项目取得的发改委备案/核准名称为准）

2、项目投资规模及效益估算：

（1）一期项目建设拟投资总额为5.58亿元，包含建设投资为4.56亿元和铺底流动资金1.02亿元。

（2）项目建设完成后，项目公司饮料易开盖年产能将达131亿片，至达产年预计可为公司年创收逾10亿元。（上述效益估算均包含迁入佛山宝润金属制品有限公司的产能及收入贡献）。

（3）资金来源：本项目投资资金来源均为自筹资金（包括但不限于自有资金、银行贷款等）。

上述金额为公司初步测算金额，具体以项目实施方案与备案核准结果为准。

3、建设期限：拟建设期限18个月。

4、项目实施主体：拟由项目公司扬州市英联金属科技有限公司（暂定名）开展实施本次项目。

5、项目建设内容：

（1）签订投资协议：本项目拟由项目公司作为实施主体开展，并提请股东大会授权由项目公司在事项审批范围内与管委会签署投资合作协议。

（2）购置项目用地：项目拟购置新地块进行建设，由项目公司依法通过参加“招拍挂”取得项目用地土地使用权，用地面积约290亩，确权面积均以国土部门实测为准，项目建设选址位于扬州市江都区高端装备制造产业园规划用地示意图范围内。

（3）土建工程方面：项目拟建区域主要包括综合厂房、宿舍楼及其他配套区域，拟新建面积约5.2万平方米。

（4）设备搬迁及购置：为加强资源整合，减少管理成本，拟在厂房等基础设施建设完成后，将现有控股子公司佛山宝润金属制品有限公司的饮料盖生产线及其配套设施迁入项目公司，进行资源整合。项目公司将根据实际需要分批购入世界领先的高速自动化饮料盖生产线及相关软硬件配套设施

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次公司在扬州市江都区高端装备制造产业园设立控股子公司建设饮料易开盖项目，第一，顺应行业发展趋势，满足公司的战略布局发展需要，通过打造智能化生产流程，进行资源整合，提高生产效率，强化规模效应，大力提升公司饮料易开盖的供给能力，完善公司产品品类，满足饮料易开盖市场需求，从而提升公司的综合实力，为公司后续深度布局市场奠定良好基础；第二，选址于扬州市江都区并设立控股子公司作为实施主体，有利于利用接近原材料产地、饮料盖客户的区位优势，缩短运输半径，对于降低成本、提高供应效率具有重大意义；第三，管委会给予公司投资的项目积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，降低公司投资及运营成本，利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力，推动项目建设落地，有利于扩大公司业务规模和提高盈利能力。

2、本次公司对外投资事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，公司不会对管委会形成依赖，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目用地的取得尚需待管委会整理完毕后，依法参加国有土地出让程序，故是否能够取得项目用地或取得时间尚不能确定。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

2、本项目投资资金来源均为自筹资金（包括但不限于自有资金、银行贷款等），可能会导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性。

3、如遇国家、扬州市等政府部门有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化。

4、鉴于项目用地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。项目达产后，未来市场情况的变化也将对经营效益造成不确定性影响。

5、本项目及拟签订协议中涉及有关项目各项数据均为初步规划预计数，不代表公司对未来盈利或产能的预测或承诺。本协议签订对公司2019年度业绩影响尚存在不确定性。

公司将根据项目实际进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，亦提醒投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-011

广东英联包装股份有限公司

关于拟设立控股子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月31日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司与冯峰先生共同出资20,000万元在扬州市江都区设立子公司，作为公司拟建设饮料易开盖项目的实施主体。公司拟出资15,000万元持股75%，为该子公司控股股东，出资形式包括但不限于货币出资、设备出资等方式。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提请股东大会审批。

本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、交易对手方信息：

（1）姓名：冯峰

（2）住址：广州市荔湾区光复北路692号***房

（3）身份证信息：44010319630112****

上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、拟设立控股子公司的情况

（1）公司名称：扬州市英联金属科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

（2）法定代表人：翁伟武

（3）注册资本：人民币20,000万元

（4）拟注册地址：扬州市江都区高端装备制造产业园

（5）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）股权结构及控制关系：英联股份拟持有项目公司75%股权，成为其控股股东。

■

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、设立控股子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立控股子公司的目的和对公司的影响

1、公司本次对外投资设立控股子公司，作为饮料易开盖项目的实施主体，是基于公司战略发展和业务板块发展的需要，推动公司饮料易开盖业务规模发展的重要手段，有利于完善公司市场布局，加强公司与客户的深度合作，强化饮料易开盖业务整合能力和生产能力，提高公司的综合竞争实力，稳固与增强公司的市场地位。

2、本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。

（二）对外投资的风险

本次设立控股子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。控股子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将按规定及时披露相关进展情况.公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-012

广东英联包装股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年2月18日（星期一）下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2019年2月18日（星期一）下午14:30召开。

网络投票时间：2019年2月17日至2月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年2月13日

7、会议出席对象：

（1）截至2019年2月13日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

1、《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》

2、《关于拟设立控股子公司的议案》

上述提案的具体内容见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年2月15日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

《第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

本次股东大会提案表决意见表：

■

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日

注：

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年2月15日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。