永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-005号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年1月26日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十七次临时会议的通知。会议于2019年2月1日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司审计部负责人的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意聘任吉枫婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
《关于聘任公司审计部负责人及高级管理人员辞职的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目。
《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年2月2日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-006号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人及
高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。由公司董事长、总经理高兴江先生提名，董事会同意聘任吉枫婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。吉枫婷女士简历详见附件。
公司于近日收到公司副总经理、审计部负责人刘继斌先生的书面辞职报告，刘继斌先生因个人原因辞去公司副总经理、审计部负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘继斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后刘继斌先生将不再担任公司其它职务，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截止本公告日，刘继斌先生持有公司股份1,581,329股，占公司总股本的0.44%， 刘继斌先生将继续严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。
刘继斌先生在公司任职期间，尽职尽责，诚信勤勉，公司及公司董事会对刘继斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年2月2日
附件
审计部负责人简历
吉枫婷，女，1989年8月出生，中国国籍，本科学历，会计师。
2011年10月至2014年10月任职于上海宏大东亚会计师事务所高级审计员，项目经理，2015年1月至2015年12月任职于湖州江南华欣会计师事务所项目经理，2016年1月至2018年4月任职于微宏动力系统（湖州）有限公司内审部主管，2018年4月至2018年9月任职于老恒和酿造有限公司内审部主管。
吉枫婷女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-007号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于投资建设高性能不锈钢连铸系统
技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快公司新材料产品结构升级与替代进口步伐，提升生产效率和产品成材率，进一步提高产品附加值，公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》，同意公司对炼钢一厂进行改建，投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，投资总额为10,808万元。
2、对外投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续。
3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：永兴特种不锈钢股份有限公司
统一社会信用代码：91330000722762533U
法定代表人：高兴江
注册资本：36,000万元人民币
住所：浙江省湖州市杨家埠
经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、项目名称
高性能不锈钢连铸系统技改项目。
2、项目选址
湖州市开发区杨家埠霅水桥路618号。
3、项目性质
改建。
4、项目规模、内容及资金构成
本项目拆除炼钢一厂旧房约7000平米，同时新建厂房8842平米，购置一机一流弧形连铸机、VD真空脱气、起重设备、电气设备、AOD智能系统等设备，对现有不锈钢浇铸系统进行升级改造，将钢锭模铸升级为智能连铸系统。
项目投资总额为10,808万元，均为固定资产投资。
5、资金来源
自有资金。
6、项目建设期
12个月。
7、项目经济效益估算
本项目达产后，可新增年效益合计2,730万元，项目投资回收期（含建设期）4.67年。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的及对公司的影响
近年来，装备制造领域正在由高速发展向高质量发展转变，对高端新材料的需求越来越迫切。公司作为不锈钢长材龙头企业，国内市场占有率已连续十多年稳居行业前三，一直致力于走进口替代之路，通过引进国际先进制造装备和提升生产工艺技术水平来实现高质量发展。本项目建设完成后，可为核电站堆内机构、核电阀门锻材、超超临界火电锅炉材料、石油化工高压裂解装置、尿素装置、硫酸制备装置等关键工程提供更高质量基础原料，加速公司高质量发展速度。
随着年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目产能的快速提升，对连铸坯的需求量不断加大。本项目建设完成后，在降低生产成本的同时可充分发挥炼钢一厂产能，更好地满足年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率提升的需求，确保公司前后端产能匹配，提高企业效益。
（二）存在的风险
项目经本次董事会审议通过后，项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续，可能存在不确定性。受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十七次临时会议决议》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年2月2日
