江西正邦科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一020
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2019年2月1日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2019年1月31日至2019年2月1日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日下午15:00至2019年2月1日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2019年1月25日（星期五）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，其所持有表决权的股份总数为1,133,760,795股，占公司总股份数的47.8344％，其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他9名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为195,874,810股，占公司总股份8.2641%。没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为1,127,798,228股，占公司总股份数的47.5829%；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为5,962,567股，占公司总股份数的0.2516％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表8名，其所持有表决权的股份总数为16,561,891股，占公司总股份数的0.6988％。
公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意1,131,979,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8429％；反对1,780,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,781,028股，占出席会议中小股东所持股份的89.2472％；反对1,780,863股，占出席会议中小股东所持股份的10.7528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
总表决情况：
同意1,131,982,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；反对1,777,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,784,028股，占出席会议中小股东所持股份的89.2653％；反对1,777,863股，占出席会议中小股东所持股份的10.7347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意195,874,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意195,874,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,133,760,795股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2019年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》
总表决情况：
同意1,131,982,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；反对1,777,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,784,028股，占出席会议中小股东所持股份的89.2653％；反对1,777,863股，占出席会议中小股东所持股份的10.7347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意1,133,760,795股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意195,874,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一021
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2018年12月28日召开的第五届董事会第四十次会议及2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对2017年授予的限制性股票激励对象31人共计1,840,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。其中，首次授予激励对象27人共计1,540,000股票以2.29元/股的价格进行回购注销；预留授予激励对象4人共计300,000股以2.46元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二日
