宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-005
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的书面通知于2019年1月27日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。
会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。
本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司调整自有资金现金管理额度。调整后自有资金现金管理额度为16亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案具体内容详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。
3、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案2相关事项发表的独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年2月2日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2019-006
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：③ 公司全体监事出席了本次会议③ 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的书面通知于2019年1月27日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：本次拟调整自有资金现金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进行的前提下，公司调整闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司调整自有资金现金管理额度。
具体内容详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2019年2月2日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-008
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 15 点 00分
召开地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2019年2月13日上午9：00-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司董事会办公室（浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：范盈颖
电话：0574-56706588
传真：0574-56225671
邮箱：board@peacebird.com
3、联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
邮编：315012
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年2月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-009
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购股份数量：5,525,822股
● 回购价格区间：16.40元/股-19.616元/股
一、回购审批情况和回购方案的内容
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月22日和2018年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-094）。本次回购方案的主要内容如下：
回购金额最低不低于人民币 5,000 万元，最高不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 25 元/股；本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日（即 2018 年 11 月 7 日，下同）起不超过6个月；本次回购的股份将作为实施股权激励计划或员工持股计划等；公司的股权激励或员工持股计划另行制定，按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。
二、回购实施情况
（一）2018年12月19日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购股份并于2018年12月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年1月3 日，公司披露了《关于股份回购进展情况的公告》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-095、2019-001）。
（二）2019年1月31日，公司回购股份占总股本的比例达到1%并完成回购，已累计回购股份数量为5,525,822股，占公司目前总股本480,759,300股的比例约为1.1494%。本次回购的最高成交价格为19.616元/股，最低成交价格为16.40元/股，支付的资金总金额为人民币99,982,100.43元（不含交易手续费等），回购专用账户资金余额1,028.37元将转回公司银行账户。上述回购符合公司的回购方案。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
本次回购资金使用金额已经于2019年1月31日达到最高限额，根据回购报告书，本次回购方案实施完毕，本次回购期限于该日提前届满。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份资金均为公司自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购股份的期间
本次回购自2018年12月19日开始，至2019年1月31日结束。
五、回购股份的种类
A股普通股。
六、用于回购的资金来源
公司自有资金。
七、回购用途安排
本次回购的股份目前存放于公司回购专用账户。公司将及时召开董事会公布股权激励计划或员工持股计划方案并提交股东大会审议。方案经股东大会审议通过后，公司将根据股权激励计划或员工持股计划方案将回购股份由公司回购专用账户过户至激励对象个人账户或员工持股计划账户。回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利
八、股份回购合法合规的自查说明
经自查，在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等有关规定，股份买入合法、合规。公司董监高、控股股东、实际控制人等主体在公司首次回购之日起至发布本公告前一日不存在买卖公司股票的情况。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年2月2日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-007
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于调整自有资金现金管理
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司及控股子公司闲置资金使用效益，公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的13亿元调整为16亿元，用于安全性高、流动性好的理财产品，理财期限不超过12个月，在决议有效期内，该额度可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作，具体内容如下：
一、2018年末自有资金现金管理情况
截止2018年12月31日，公司自有资金委托理财余额为129,500万元。
二、本次调整后自有资金现金管理额度情况
1、投资目的：提高公司（含控股子公司）闲置资金的使用效率，提高公司的投资收益。
2、投资额度：自有资金现金管理总额度为16亿元。
3、投资品种：自用资金现金管理的投资品种为风险低、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。
4、有效期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。
5、实施方式：由公司财务部门根据资金盈余情况，编制初步投资理财方案，报理财小组审核实施；或由理财小组授权公司管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排，合理安排资金结构，有效管理闲置资金，在保证资金安全、严控现金风险的前提下，争取更高的理财收益率。
本次调整不涉及募集资金现金管理额度，募集资金现金管理额度仍为3亿元。
三、投资风险和相关控制措施
尽管公司现金管理额度将用于投资安全性高、流动性好的理财产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司运用闲置自有资金进行风险低、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司调整自有资金现金管理额度的议案，同意将其提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：本次拟调整自有资金现金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进行的前提下，公司调整闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司调整自有资金现金管理额度。
六、本次议案的审议程序
2019年2月1日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年2月2日
