上海广电电气（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-014

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）董事会近日收到董事长侯松容先生递交的《关于提请辞去公司董事、董事长职务的函》。因个人原因，侯松容先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。侯松容先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，侯松容先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，侯松容先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对侯松容先生在担任公司董事长职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-015

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》：根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，选举赵淑文女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为赵淑文女士，后续公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

赵淑文女士简历如下：

赵淑文（ZHAO SHU WEN），女，澳大利亚国籍，1968年10月出生，2012年9月起，任新余旻杰投资管理有限公司执行董事、总经理。2016 年 1 月 4 日起，任广电电气副董事长；2019年1月15日起，兼任广电电气总裁；同时兼任上海通用广电工程有限公司董事长、上海ABB安奕极电力元件有限公司董事长等职务；赵淑文女士直接持有公司2.68 %的股份，另外，作为公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的实际控制人，其通过新余旻杰投资管理有限公司间接控制公司22.82%的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-016

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书罗日亮先生递交的《关于提请辞去公司董事会秘书职务的函》。因工作变动，罗日亮先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，罗日亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

罗日亮先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，暂由公司常务副总裁王斌先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

罗日亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗日亮先生在担任公司董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日