浙报数字文化集团股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-004
浙报数字文化集团股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年12月19日收到董事长蒋国兴先生提交的书面辞职报告。蒋国兴先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，蒋国兴先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，蒋国兴先生仍履行相应职务，辞职报告在新任董事选举产生后生效。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-099《浙数文化关于公司董事长辞职的公告》。
经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并拟增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。董事选举事项尚须提交股东大会审议，如经股东大会审议通过，增补程为民先生为公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等事项即时生效。
程为民先生个人简历如下：
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013年2月至2016年4月任浙江日报报业集团编委委员，2015年1月至2016年4月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016年6月起任浙报传媒控股集团有限公司董事。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。
程为民先生具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十七条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2019年2月2日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-003
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月1日上午在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2019年1月28日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并拟增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2019-004《浙数文化关于提名公司董事候选人的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司2019年第一次临时股东大会拟于2019年2月18日（星期一）下午14:00在杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会议室以现场结合网络投票方式召开，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2019-005《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2019年2月2日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2019-005
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点00分
召开地点：杭州市下城区体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2019年2月2日公司于指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年2月11日（周一）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路 178 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2019年2月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
