增资项目信息

增资企业：上海积塔半导体有限公司 增资企业：上海垣信卫星科技有限公司

经济类型：国有独资/国有全资公司(企业) 经济类型：国有控股企业

注册资本：60500.000000 万人民币 注册资本：15000.000000 万人民币

所属行业：科技推广和应用服务业 职工人数：24 所属行业：专业技术服务业 职工人数：2

经营范围：从事半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围：卫星通信系统、卫星地面系统科技、光电科技、机电科技，宽带无线移动通信系统领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件开发；通讯设备、电子设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：华大半导体有限公司 100.0% 股权结构：

拟募集资金金额 ：视募集情况而定 上海联和投资有限公司 60.0%；上海市信息投资股份有限公司 40.0%

拟募集资金对应持股比例：不超过45% 拟募集资金金额：视市场募集情况而定

拟新增注册资本：视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：不超过30%（含30%）

拟增资价格：视募集情况而定 拟新增注册资本：视征集情况而定

原股东是否参与增资：是职工是否参与增资：否 拟增资价格：视募集情况而定

募集资金用途：根据上海积塔半导体有限公司的战略发展目标，公司增资资金将用于：建设新型产品线。 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

增资达成或终结的条件： 募集资金用途：

增资达成条件：1、符合投资人资格条件，且接受增资条件的合格意向投资人。2、本次增资引入1家外部投资人。3、最终投资人与增资人就《增资协议》达成一致。 1、引进优质资产，拓宽业务领域； 2、优化股权结构，激发经营活力； 3、提升研发和市场能力，扩大经营规模。

增资终结条件：最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资终止。 增资达成或终结的条件：

增资后企业股权结构： 增资达成条件：

本次增资完成后，新股东共计持股不超过45%，原股东持股不少于55%。 1、符合投资人资格条件，且接受增资条件的合格意向投资人。

对增资有重大影响的相关信息：1、原股东华大半导体有限公司参与此次增资，并以债转股的方式按照与外部投资人同股同价方式同步进行。 2、本次增资完成后，董事会拟由 5 名董事组成，其中原股东占2 席，外部投资方占2席，职工董事占1席，董事长由原股东推荐；监事会拟由2名监事组成，其中原股东占1席，外部投资方占1席。 3、企业年度审计报告数据取自2018年8月15日专项审计数据。 4、上海积塔半导体有限公司拟在近期对章程进行修改，并进行工商变更登记。主要变更内容如下：（1）经营范围变更为：集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片制造。 从事半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。 （2）董事会结构变更为：公司设立董事会，董事席位共三席。董事均由股东委派产生，任期三年，任期届满，可连任。 2、本次增资引入2家新增投资人。

项目联系人：闵尚 联系方式：010-51917888-732 3、最终投资人与增资人就《增资协议》达成一致。

（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

增资企业：成都微光集电科技有限公司 增资企业：国药洁诺医疗服务有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：2500.000000 万人民币 注册资本：6329.113900 万人民币

所属行业：专业技术服务业 职工人数：42 所属行业：专业技术服务业

经营范围 研发、设计、销售电子元器件、集成电路、计算机软硬件并提供技术咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 经营范围：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业的清洗、灭菌,从事一、二、三类医疗器械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,医疗器械租赁(不得从事金融租赁),一、二类医疗器械的销售,三类医疗器械(具体详见许可证)的批发。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构： 股权结构：

上海集成电路研发中心有限公司60.0%；成都成微集电微电子合伙企业（有限合伙）22.0%；成都成光集电微电子合伙企业（有限合伙）18.0% 国药控股医疗器械有限公司 79%；上海泽觉投资有限公司 21%；

拟募集资金金额：不低于1823.036473 万人民币 拟募集资金金额：视征集情况而定；

拟募集资金对应持股比例：15.0000 % 拟募集资金对应持股比例：20 %

拟新增注册资本：441.176471 万人民币 拟新增注册资本：视征集情况而定

拟增资价格 ：4.132216 元/每一元注册资本 拟增资价格：设有保留底价，视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次增资所募集资金将用于扩充公司资金实力，补充公司流动资金。 募集资金用途：用于新建消毒供应中心，加快业务拓展，提高公司盈利能力。

增资达成或终结的条件： 增资达成或终结的条件：

1、增资达成的条件：征集到符合投资人资格条件，且接受公告的各项要求和条件的投资人。 征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果，并取得融资方有权批准机构同意，则增资达成。

2、发生以下情况，本项目终结：（1）在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人。（2）各意向投资人均未按时支付保证金。（3）当增资人提出项目终止申请。 增资后企业股权结构：

增资后企业股权结构： 在本次增资完成后，国药控股股份有限公司持股比例63.2%，上海泽觉投资有限公司持股比例16.8%，其他投资方合计持股比例20%。

上海集成电路研发中心有限公司出资1500万元，占51%股权； 增资后，新进入的任何单一投资方的持股比例最低不低于5%，最高不得高于15%。

成都成微集电微电子合伙企业（有限合伙）出资550万元，占18.7%股权； 对增资有重大影响的相关信息：本次增资将公开引进2家外部投资人，增资价格不低于经备案后的评估值。 国药控股医疗器械有限公司将持有的融资方全部股权协议转让给国药控股股份有限公司，目前尚未完成工商变更。

成都成光集电微电子合伙企业（有限合伙）出资450万元，占15.3%股权； 项目联系人：杨莹 联系方式：010-51917888-309

新进投资人出资441.176471万元，占15%股权。 （项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准。）