青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-004
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年2月12日以公司会议室现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议资料已于2019年2月7日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。。会议由董事长黄炳亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金人民币2,804.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，同意在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2019年2月13日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-005
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年2月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年2月7日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由马向东先生主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订版）》等有关规定，同意公司使用募集资金人民币2,804.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。
综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2019年2月13日
