江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-13
江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2019年2月13日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第四十次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举。
二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
目前，独立董事候选人苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士均已取得独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人资格在提交股东大会前需经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举。
三、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案一和议案二需提交股东大会审议，公司拟定于2019年3月1日在江苏林洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2019年2月14日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-14
江苏林洋能源股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年2月13日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年2月8日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司已于2019年2月13日召开职工代表大会，选举朱英女士为第四届监事会职工代表监事，朱英女士将与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会。监事任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
2019年2月14日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-15
江苏林洋能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年2月13日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年2月13日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审查第四届董事会候选人的教育背景、工作经历、专业素养和社会兼职等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
3、同意提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。
二、监事会换届情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与股东代表监事一致。
1、股东代表监事
公司于2019年2月13日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名张桂琴女士、张天备女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。
2、职工代表监事
公司于2019年2月13日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举朱英女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监事会继续履行职责。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2019年2月14日
附件1：
第四届董事会董事候选人简历
陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年一1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员；1986年一1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年一1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年一1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995年一1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。
沈凯平：男，1956年3月出生，本科学历，高级经济师。1976年一2000年服兵役，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任公司副总经理，现任公司副董事长。
陆永新：男，1960年7月出生，大专学历，助理工程师。曾任海军某部队无线电研究所助理工程师，江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长，林洋能源副总经理，林洋房产总经理。现任公司董事，安徽华乐房地产有限公司执行董事兼总经理。
虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年一1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。
苏凯：男，1979年11月出生，研究生学历，2005年一2014年在国家发展改革委环资司任职；2014年一2015年在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略官；2015年至今在国能山水（深圳）生态科技有限公司任董事长；2016年至今在北京易柯生态科技有限责任公司任董事长。
蔡克亮：男，1975年12月出生，本科学历，共产党员，具有律师执业资格。2001年一2002年在上海市东信律师事务所任律师；2002年一2010年在北京市中伦律师事务所任律师、合伙人；2010年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙人。
贾丽娜：女，1967年7月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职业资格。1992年一1994年在南京金陵科技学院任教师；1994年一2017年在天衡会计师事务所任合伙人；2017年至今在中天运会计师事务所任管理合伙人。
附件2：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
张桂琴：女，1962年12月出生，大专学历，工程师。1985年一1994年就职于国营红光电子管厂（第778厂），任技术开发项目主管，1994年一1996年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996年一2000年就职于启东风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售副总经理。
张天备：女，1981年9月出生，本科学历。2005年6月一2006年11月就职于江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006年12月一2007年12月就职于韩华新能源，任采购员，2008年1月一2009年2月就职于四川永旺硅业公司，任行政部副部长，2009年2月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-16
江苏林洋能源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2019年2月13日在研发大楼报告厅召开职工代表大会，会议由工会主席宋薛花女士主持。全体与会职工代表通过无记名投票和差额选举的方式，推选朱英女士为公司第四届监事会职工代表监事，朱英女士将与第四届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
2019年2月14日
职工代表监事候选人简历
朱英：女，1971年11月出生，本科学历。1989年一2000年就职于启东市劳动商厦任职员，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任事业发展部职员、销售部职员、行政管理部职员，现任公司监事、人心工程主任。
证券代码：601222证券简称：林洋能源公告编号：2019-17
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月1日14点 30分
召开地点：江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月1日
至2019年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2019年2月28日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:30。
4、登记地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年2月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月1日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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