江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-006
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年2月11日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2019年2月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（临2019-007）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。
（二）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司拟定于2019年3月4日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》。（临 2019-008）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年2月15日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-007
江苏永鼎股份有限公司
关于增加公司经营范围
及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开的公司第八届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“信息科技领域内光电器件技术研发，生产、销售和相关技术服务”（以工商局核定为准）,并对《公司章程》相关条款作出相应修订。鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，修订后的《公司法》自公布之日起施行。
基于以上情况并根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，现公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项，具体情况如下：
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除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年2月15日
证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2019-008
江苏永鼎股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月4日14点 00分
召开地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年3月3日
至2019年3月4日
投票时间为：自2019年3月3日15时00分至2019年3月4日15时00分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会2018年第七次临时会议及第八届董事会2019年第一次临时会议审议通过，详见公司于2018年9月19日及2019年2月15日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：张希超
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年3月3日15：00至2019年3月4日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）
异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
2、登记时间：2019年2月28日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
邮政编码：215211
3、联系电话：0512－63271201 0512—63272489
传 真：0512—63271866
邮 箱：zqb@yongding.com.cn
4、联 系 人：张国栋 陈海娟
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年2月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会2018年第七次临时会议决议、公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-009
江苏永鼎股份有限公司
关于全资子公司重大经营合同中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“金亭线束”）于近日收到上汽通用汽车有限公司发来的电子邮件，金亭线束通过公开竞标，中标整车线束新项目。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目主要内容
根据中标邮件通知，公司全资子公司金亭线束中标上汽通用汽车有限公司整车线束新项目。经估算，本次金亭线束中标金额约为5.5亿元/年，约占公司2017年度经审计的营业收入的19.17%；生命周期为6年，合计中标金额预计约为33亿元。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司全资子公司金亭线束已收到中标邮件通知，但项目尚未签订正式合同。合同签订和合同条款存在不确定性，实际总金额需要以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年2月15日
