安徽六国化工股份有限公司
第五届董事会第十九次
会议决议公告

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-007

安徽六国化工股份有限公司

第五届董事会第十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年2月3日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年2月14日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

提名陈嘉生、李霞、王志强、方劲松、缪振虎、何鹏程、王素玲、卫宏远、林平为公司第七届董事会董事，其中王素玲、卫宏远、林平为独立董事（简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事王素玲、卫宏远、李健发表了如下意见：同意提名陈嘉生、李霞、王志强、方劲松、缪振虎、何鹏程为公司第七届董事会非独立董事候选人；王素玲、卫宏远、林平为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事李健先生届满后将不再担任第七届董事会独立董事。

二、审议通过了公司《关于垫付江西六国职工生活保障费用的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年2月15日

附件1：

董事候选人简历

一、陈嘉生

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈嘉生，男，1966年2月出生，博士，高级工程师。2004年10月至2013年11月任铜陵化学工业集团有限公司总工程师、副总经理、副董事长、常务副总经理、总经理、党委副书记。2013年11月至2017年12月任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委书记，安徽安纳达钛业股份有限公司董事。2006年4月起任本公司董事，2013年1月至2013年11月任本公司副董事长，2013年12月起任本公司董事长。

⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事长、党委书记。

⑶、未持有本公司股份。

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、李霞

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李霞，女， 1963年9月出生，大学本科学历，高级会计师职称。1992年12月至2010年7月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2010年元月至今任本公司董事。

⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。

⑶、未持有本公司股份。

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、王志强

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王志强，男， 1962年8月出生，大学本科学历，高级工程师职称。1983年7月至2002年9月在铜陵市新桥硫铁矿先后任技术员、工区副区长、工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月在铜化集团汽运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜化集团总经理助理。2012年8月至今任铜化集团董事、副总经理。安徽安纳达钛业股份有限公司监事，2010年元月至今任本公司董事。

⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。

⑶、未持有本公司股份。

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、方劲松

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

方劲松，男，1975年3月出生，大学本科学历，工程师职称。2007年5月至2008年12月任六国公司磷铵车间主任。2008年12月至2009年3月任六国公司总经理助理。2009年2月至2012年1月任六国公司营销公司总经理。2009年3月至2012年3月任六国公司副总经理。2011年7月至2016年5月任六国公司党委书记。2012年3月至2016年3月六国公司总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、副总经理。安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2013年1月起任本公司董事，2016年1月起任本公司副董事长。

⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任副总经理；

⑶、未持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、缪振虎

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

缪振虎，男，1970年5月出生，本科学历，工程师职称。 2001年4月至2006年11月任六国公司磷酸车间副主任；2005年9月至2007年3月任六国公司总经理助理；2007年3月至2016年3月任本公司副总经理，2016年3月起任本公司总经理。

⑵、在本公司任总经理；

⑶、未持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、何鹏程

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何鹏程，男， 1964年10月出生，大专学历，工程师职称。 1986年7月至2000年4月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷铵车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000年4月至2004年8月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长 、党委书记 、总经理；2004年10月至2007年3月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007年3月至2012年3月任本公司总经理。2012年3月至今任江西六国化工有限责任公司董事长。2013年1月至今任本公司董事。

⑵、在本公司控股子公司江西六国化工有限责任公司任董事长；

⑶、未持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、王素玲

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王素玲，女， 1963年6月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系系主任，兼安徽省皖能股份有限公司独立董事。2016年1月至今任本公司独立董事。

⑵、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

⑶、未持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、卫宏远

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

卫宏远，男，1965 年 1 月出生，化学工程博士，2001.10至今，天津大学化工学院，教授、博导。2016年1月至今任本公司独立董事。

⑵、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

⑶、未持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、林平

⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

林平，男，1964年10月出生，三级律师，2001年至今，安徽协利律师事务所主任。2016年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。

⑵、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

⑶、未持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-008

安徽六国化工股份有限公司

第六届监事会第十五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2019年2月3日以书面和传真形式向全体监事送达第六届监事会第十五次会议通知。2019年2月14日以通讯方式召开了第六届监事会第十五次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

提名蒋升云为公司第七届监事会监事。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司将通过民主形式选举两名职工代表监事。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2019年2月15日

附件：

蒋升云先生简历

（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

蒋升云，男，1962年11月出生，本科学历，高级政工师。1980年10月至1983年11月在部队服役；1984年1月至2006年10月先后任铜陵磷铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间2006年2月至10月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006年10月至2015年12月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪委书记。

（2）在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任纪委书记。

（3）未持有本公司股份。

（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-009

安徽六国化工股份有限公司关于

垫付江西六国职工生活

保障费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到江西省贵溪市人民政府贵府函[2019]5号：江西六国化工有限责任公司（下称“江西六国”）正在申请破产之中，但因江西六国可供用于职工生活保障等费用几近枯竭，职工日益担忧，情绪激烈，已成为影响社会稳定的重大隐患。为确保社会稳定，兜牢民生底线，请江西六国各股东积极配合（贵溪市）政府做好维稳工作，切实落实和承担企业社会责任，按在江西六国的出资比例及时垫付江西六国职工12个月的生活保障等破产过度期间的费用，费用汇入贵溪市政府指定的财政账户。经测算，每月职工基本保障费用总额506万元（12个月为：6072万元）。对于各股东为江西六国垫付的职工生活等费用，市政府在江西六国进入破产程序后，将协调贵溪市法院将之列为共益债务。贵溪市政府亦将切实承担和落实政府职责，积极协调江西六国尽快进入破产程序，及时处置突发事件，维护一方稳定，并在江西六国职工分流安置、资产处置、债务清偿等方面给予大力支持，确保江西六国问题得到妥善处置。

江西六国现股权结构如下，按照出资比例，公司需垫付的12个月的江西六国职工生活保障等破产过度期间的费用总额为3096.72万元。

■

经公司董事会审议，为履行社会责任，维护社会稳定，同意按照在江西六国的51%出资比例垫付3096.72万元的江西六国职工生活保障等破产过度期间的费用。具体支付方式公司董事会授权管理层在3096.72万元的范围内根据江西六国的实际情况、其他股东方的垫付情况和贵溪市政府的要求执行。

公司将根据江西六国破产事项的进展情况，积极跟进垫付资金在破产财产中的分配情况。虽然贵溪市政府承诺将与贵溪市法院协调，将江西六国各股东方的垫付资金列为江西六国破产共益债务，但各股东方仍然存在无法收回或无法全部收回垫付资金的风险，此事项将对公司2019年度净利润产生不利影响，具体金额为本公司垫付的资金额与破产财产分配至本公司的差额。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年2月15日

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-010

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年3月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月4日 14点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月4日

至2019年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年2月14日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。详见2019年2月15日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-3801675

传真：0562-3802688

联系人：邢金俄 周英

独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年2月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■