新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-002

新疆八一钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月3日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2019年2月14日上午10:30在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事魏成文先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权，会议由董事长沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会聘任樊国康先生（简历附后）为公司董事会秘书，履行董事会秘书职责，任期同本届董事会。

樊国康已于2019年1月通过上海交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。截至目前，樊国康未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会聘任樊国康先生（简历附后）为公司总会计师，履行总会计师的职责，任期同本届董事会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

对于上述事项公司独立董事就聘任董事会秘书、总会计师发表了同意的独立意见。

特此公告。

樊国康：男，汉族，1984年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财务部驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制品有限公司见习财务总监。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2019年2月15日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-003

新疆八一钢铁股份有限公司

关于董事会秘书兼总会计师辞职及聘任新董事会

秘书兼总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书董新风女士递交的书面辞职申请。董新风因已达到法定退休年龄，辞去董事会秘书兼总会计师职务。该辞职申请自送达公司董事会时生效。

董新风女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对董新风女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2019年2月14日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任樊国康先生为公司董事会秘书；通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，聘任樊国康先生为公司总会计师。任期同本届董事会，樊国康先生简历附后。公司独立董事就上市聘任事项发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已将樊国康先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。

特此公告。

樊国康：男，汉族，1984年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财务部驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制品有限公司见习财务总监。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一九年二月十五日