罗博特科智能科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-006
罗博特科智能科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一届董事会第十六次会议以通讯方式于2019年2月14日召开。本次会议通知于2019年2月11日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1958号文核准，根据深圳证券交易所发布的《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号），公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年1月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由6,000万股增加至8,000万股，注册资本由6,000万元增加至8,000万元，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
同时，公司经营范围由“研发、组装生产、销售：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“研发、组装生产、销售：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，并经深圳证券交易所《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年1月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由6,000万股增至8,000万股，注册资本由6,000万元增至8,000万元。根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司拟修订《公司章程》中股份回购条款。同时，公司根据经营情况及业务的需要，拟修订《公司章程》中经营范围的条款。
鉴于上述原因，根据相关法律法规和监管部门的要求及公司经营的需要，现拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数、公司类型、经营范围以及其他相应内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的公告》。
修订后的《罗博特科智能科技股份有限公司章程》见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司董事会提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司苏州捷运昇能源科技有限公司、罗博特科智能科技南通有限公司、捷策节能科技（苏州）有限公司预计2019年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币9亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，授信额度在期限内可循环使用。同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节能的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币1亿元。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。各家银行具体授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
为规范公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所公司股东大会网络投票实施细则》和《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件，董事会审议通过了《股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
会议同意决定于2019年3月4日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-007
罗博特科智能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》，现将相关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，并经深圳证券交易所《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年1月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由6,000万股增至8,000万股，注册资本由6,000万元增至8,000万元。根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司拟修订《公司章程》中股份回购条款。同时，公司根据经营情况及业务的需要，拟修订《公司章程》中经营范围的条款。
鉴于上述原因，根据相关法律法规和监管部门的要求及公司经营的需要，现拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数、公司类型、经营范围以及其他相应内容作相应修改，形成上市后适用的《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（全文详见公告），具体修订情况如下：
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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-008
罗博特科智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）于2019年2 月14日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容公告如下：
一、募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，并经深交所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 21.56 元，募集资金总额人民币 43,120.00 万元，扣除发行费用总额 7,922.37 万元，募集资金净额为35,197.63万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2019]1号”验资报告。
2、募集资金投资项目情况
根据《罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金现金管理的投资计划
1、投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种范围
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，计划投资的产品包括 投资期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、收益分配方式
收益归公司所有。
6、实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在有有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2019年2月14日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财安全性和保本需求。
（二）独立董事意见
公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，期限不超过（包含）12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度内的资金可以滚动使用。
（三）监事会审议情况
2019年2月14日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券对罗博特科使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的内部决策程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。罗博特科本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，民生证券同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
七、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、民生证券股份有限公司出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-009
罗博特科智能科技股份有限公司
关于2019年度公司及所属子
公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人：苏州捷运昇能源科技有限公司、罗博特科智能科技南通有限公司、捷策节能科技（苏州）有限公司
●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过1亿元；截至本公告日，公司累计对外担保金额为 0 元，无对外逾期担保。
●本次担保有无反担保：无
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于2019 年 2 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司及所属资子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况
根据公司经营发展需要，公司及所属子公司苏州捷运昇能源科技有限公司（以下简称“捷运昇”）、罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科（南通）”）、捷策节能科技（苏州）有限公司（以下简称“捷策节能”）预计2019 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币9亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，授信额度在期限内可循环使用。同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节能的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币1亿元。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。各家银行具体授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。
二、被担保人基本情况
（一）捷运昇基本情况
1、被担保人名称：苏州捷运昇能源科技有限公司
2、成立日期：2016年4月15日
3、注册地址：苏州工业园区星汉街5号A幢501
4、法定代表人：夏承周
5、注册资本：500万人民币
6、经营范围：研发、销售：新能源设备、电子设备、实验室仪器，从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：捷运昇为公司的全资子公司，公司持有捷运昇100%的股权。
8、被担保人主要财务数据：
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（二）罗博特科（南通）基本情况
1、被担保人名称：罗博特科智能科技南通有限公司
2、成立日期：2017年4月6日
3、注册地址：南通市开发区中央路76号海关大楼223-17室
4、法定代表人：戴军
5、注册资本：5,000万人民币
6、经营范围：研发、组装生产、销售新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：罗博特科（南通）为公司的全资子公司，公司持有罗博特科（南通）100%的股权。
8、被担保人主要财务数据：
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（三）捷策节能基本情况
1、被担保人名称：捷策节能科技（苏州）有限公司
2、成立日期：2010年8月20日
3、注册地址：苏州工业园区港浪路3号
4、法定代表人：戴军
5、注册资本：1,536.3425万人民币
6、经营范围：光伏及LED设备研究与开发；智能装备制造；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：捷策节能为公司的全资子公司，公司持有捷策节能100%的股权。
8、被担保人主要财务数据：
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三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟向全资子公司提供的担保额度，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节能和银行实际签署的合同为准。
四、董事会审议情况
2019 年2月14日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。
五、监事会审议情况
2019年2月14日，公司召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。
六、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是满足捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节能的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次授信及担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司累计对外担保金额为0元，如上述担保事项全部生效，则公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的38.27%，且均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-010
罗博特科智能科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于2019年2月14日召开了第一届董事会第十六次会议，决定于2019年3月4日（周一）上午10:00召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第一届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年3月4日上午10:00 开始；
（2）网络投票时间为：2019年3月3日-3月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月3日15:00 至2019年3月4日15:00 期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。
7、股权登记日：2019 年 2 月25日。
8、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2019 年 2 月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，其中第3、4项议案经公司第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》等相关公告或文件。
其中提案1、提案2为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
■
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 2 月26日（星期二：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号A栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：王宏军、李良玉
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
附件一:
授权委托书
兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席罗博特科智能科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
?□是?□否
■
■
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
罗博特科智能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记股东表
■
注：1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年2月26日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365757”
2、投票简称为“罗博投票”
3、填报意见表决
（1）填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月4日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年3月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-011
罗博特科智能科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一届监事会第九次会议以通讯方式于2019年2月14日召开。本次会议通知于2019年2月11日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇一九年二月十四日
