上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-005号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年2月3日发出会议通知，会议于2019年2月14日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-006号
上海置信电气股份有限公司
关于全资子公司资产置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司（以下简称“襄阳绝缘子”）由于现厂区需进行政策性搬迁，拟与襄阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“襄阳高新区管委会”）、襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“襄阳高新投资”）签订资产置换协议。
●本次资产置换未构成重大资产重组，未构成关联交易。
●本次资产置换对公司生产经营不构成重大影响。
●本次资产置换已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
一、交易概述
由于襄阳市城市规划调整，公司全资子公司襄阳绝缘子位于襄阳市高新区邓曼路10号的现厂区所在地土地总体规划用途发生变化，该地块已纳入政府收储范围，需进行政策性搬迁。为保证正常生产经营，襄阳绝缘子拟与襄阳高新区管委会、襄阳高新投资签订资产置换协议。
公司于2019年2月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、交易对象
1、企业名称：襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司
2、法定代表人：张鸿雁
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：53,333万人民币
5、住所：襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公楼六楼）
6、经营范围：土地综合开发利用；市政公用设施建设投资及核准厂房建筑投资；计算机、通讯产品、显示器等电子信息产品以及汽车零部件的研发、生产、销售；计算机软件的技术开发；汽车配件、汽车灯具、汽车照明系统总成及零部件生产、销售；电力电子电器设备的研发、生产、销售；电力工程施工；以公司自有资金对教育文化产业及配套产业、旅游产业的投资、开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、资产置换协议的主要内容
（一）置换标的
置出资产：襄阳绝缘子位于襄阳市高新区邓曼路10号的土地（面积约54.64亩）及地上建筑物、构筑物和配套公用设施。
置入资产：襄阳高新投资位于高新园区中航大道以东、襄阳供电检修分公司以西、关羽路以北、追日北侧路以南的新厂区，包括土地（面积约185亩）及地上建筑物、构筑物和配套公用设施。
以上具体土地面积以红线图为准。
（二）置换方式
襄阳高新投资负责位于高新园区的新厂区建设，建设满足襄阳绝缘子生产经营需要的科研大楼、生产厂房和辅助生活设施，完成红线范围内的所有工程，即实施交钥匙工程。
襄阳高新区管委会和襄阳高新投资确保襄阳高新投资建设完工后，置入资产的评估价值不低于置出资产的评估价值。襄阳绝缘子、襄阳高新投资双方充分理解本次资产置换的条件和价格，互不补足置换资产差额。在襄阳绝缘子顺利迁入新厂区并取得新厂区权证后，襄阳高新区管委会收储位于邓曼路10号约54.64亩的土地及地上建筑物、构筑物和配套公用设施，该土地开发后收益由襄阳高新区管委会与襄阳高新投资共同享有。
襄阳高新区管委会为支持襄阳绝缘子长远发展，减轻企业负担，对襄阳绝缘子在资产置换过程中产生的税费进行全额补贴，补贴资金自新厂区建成启动资产置换手续之日起2年内全部到位（转入襄阳绝缘子账户）。
四、对上市公司的影响
置换标的之间的价值差异以及置出资产评估增值部分，将根据会计准则要求，计入递延收益或当年非经常性损益。资产置换后，新厂区场地充裕，将有利于襄阳绝缘子未来发展。
五、风险提示
本次资产置换新厂区建设期较长，可能面临政策调整、工程质量不满足要求、项目进度滞后等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-007号
上海置信电气股份有限公司
关于修订《公司章程》并变更营业执照
经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》，为满足公司经营发展需要，同意对经营范围进行修改，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
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除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。
上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-008号
上海置信电气股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月4日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月4日至2019年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第二十八次会议决议公告》于2019年2月15日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2019年2月27日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区天山西路588号
4、 联系电话：021-52311588 传真：021-52311580
联系部门：证券业务部
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券业务部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司
董事会
2019年2月15日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第六届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
