武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-010号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年2月11日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年2月14日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年2月15日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2019-011号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开了公司第八届董事会第六十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司修订《武汉当代明诚文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

以上修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年2月15日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-012号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2019年3月1日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：武汉新星汉宜化工有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年2月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.47%股份的股东武汉新星汉宜化工有限公司，在2019年2月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司对公司章程部分条款进行修订，修订的具体内容详见公司2019年2月15日公告的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：临2019-011号。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年2月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月1日 10点30分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月1日

至2019年3月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，公司第八届董事会第六十一次会议决议公告及公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告刊登在2019年2月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。议案3已经公司第八届董事会第六十二次会议审议通过，公司第八届董事会第六十二次会议决议公告及公司关于修订《公司章程》部分条款的公告刊登在2019年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年2月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。