江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－007号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2019年2月11日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第四次会议，会议时间：2019年2月14日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事12人，实际参与会议董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
公司财务负责人申晓中先生因工作变动，辞去公司副总会计师职务。公司谨向申晓中先生在担任公司副总会计师期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
经公司总裁解子胜先生提名并经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘斌先生（简历附后）担任本公司总会计师，刘斌先生担任本公司总会计师将自本次董事会审议通过之日起生效，任期至2021年11月8日（本届高管任期到期日）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过《关于为悦达棉纺公司提供担保的议案》。
(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临2019-008)
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年2月15日
简历：
刘斌，男，1974年11月出生，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任江苏悦达南方控股有限公司副总会计师、财务总监，悦达地产集团有限公司副总会计师、财务总监。
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-008号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请的2.45亿元融资租赁提供担保，期限三年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保4.05亿元。
本公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于为悦达纺织集团和悦达棉纺公司提供担保的议案》，同意为悦达纺织集团和悦达棉纺公司向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请的6亿元融资租赁业务提供担保。因贷款主体变化，上述6亿元担保终止实施。
● 对外担保累计数量
截至2019年1月31日，本公司对外提供担保总额为76,000万元，其中为控股子公司提供担保26,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2017年12月31日经审计净资产的12.48%、4.27%、8.21%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达棉纺公司向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请2.45亿元融资租赁，采用售后回租方式，租赁物为悦达棉纺公司主要机器设备，包括细纱机、单眼并条机、精梳设备，全套皮辊、涡流纺纱机、自动络筒机等。经公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意为悦达棉纺公司上述2.45亿元融资租赁提供担保，期限三年。
本公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于为悦达纺织集团和悦达棉纺公司提供担保的议案》，同意为悦达纺织集团和悦达棉纺公司向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请的6亿元融资租赁业务提供担保。因贷款主体变化，上述6亿元担保终止实施。
二、被担保人基本情况
悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，注册资本：30,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等，法定代表人：戴俊。截至2018年12月31日，悦达棉纺公司总资产79,909万元，所有者权益31,992万元。2018年全年净利润为2016万元。悦达棉纺公司为本公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：2.45亿元
3、担保期限：三年
四、董事会意见
为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安点创国际融资租赁有限公司申请的2.45亿元融资租赁提供担保，期限三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年1月31日，本公司对外提供担保总额为76,000万元，其中为控股子公司提供担保26,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2017年12月31日经审计净资产的12.48%、4.27%、8.21%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年2月15日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2019-009
江苏悦达投资股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到成荣春先生提交的书面辞职报告。成荣春先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务。成荣春先生辞职后，将不在公司担任其他职务，辞职报告自送达之日起生效。
在此，公司谨向成荣春先生在担任公司副总裁期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年2月15日
