国旅联合股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临015
国旅联合股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年02月15日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号阿尔法写字楼34栋5楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事王东红、独立董事黄兴孪、李晓光因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吕晓峰、职工监事刘峭妹因工作原因请假；
3、公司董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》
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2、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》
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3、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，同意比例达出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半以上，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、张璇律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2019年2月16日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临016
国旅联合股份有限公司
董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，公司董事会2019年第一次会议于2019年2月15日在南昌召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司董事会同意选举曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长；施亮先生担任公司第七届董事会副董事长。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告》（公告编号2019-018）。
表决结果具体如下：
1.1选举曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2选举施亮先生担任公司第七届董事会副董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上述董事长、副董事长任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即2022年2月14日止）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
选举公司第七届董事会专门委员会表决结果具体如下：
2.1选举曾少雄先生、何新跃先生、彭承先生、张旺霞女士四人组成公司第七届董事会战略与投资委员会，并由曾少雄先生出任主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2.2选举张旺霞女士、何新跃先生和翟颖女士三人组成公司第七届董事会提名委员会，并由张旺霞女士出任主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2.3选举翟颖女士、周付德先生和黄新建先生三人组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，并由翟颖女士出任主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2.4选举黄新建先生、彭承先生和张旺霞三人组成公司第七届董事会预算与审计委员会，并由黄新建先生出任主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上述董事会专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即2022年2月14日止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告》（公告编号2019-018）。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临017
国旅联合股份有限公司
监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，公司监事会2019年第一次会议于2019年2月15日在南昌召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《选举蔡丰先生担任公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举蔡丰先生担任监事会主席一职。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告》。（公告编号2019-018）。
特此公告
国旅联合股份有限公司监事会
二〇一九年二月十六日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临018
国旅联合股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》和关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了董事会2019年第一次会议和监事会2019年第一次会议，分别审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》和关于《选举蔡丰先生担任公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会及监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及董事会2019年第一次会议的表决结果，公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、施代成先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、翟颖女士、张旺霞女士；其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一职，施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。
公司第七届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略与投资委员会
主任委员：曾少雄
委员：何新跃、彭承、张旺霞
（2）董事会提名委员会
主任委员：张旺霞
委员：何新跃、翟颖
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：翟颖
委员：周付德、黄新建
（4）董事会预算与审计委员会委员
主任委员：黄新建
委员：彭承、张旺霞
上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致（即2022年2月14日止）。
二、公司第七届监事会组成情况
根据公司监事会2019年第一次会议的表决结果，公司第七届监事会成员为非职工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事杨宇新女士；其中蔡丰先生担任公司第七届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起至第七届董事会任期届满日止（即2022年2月14日止）。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日
