上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2019-036
上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事孙兴华先生、董事吴卫先生、独立董事余海辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，陈楠女士、张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书叶照贯先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：吴晓霞、戴伟
2、律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年2月19日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2019-037
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于债权登记结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债权登记情况概述
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日在指定信息披露媒体发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于通知债权人进行债权登记的公告》（详见公告：临2019-012），决定对与公司有关的借款、担保所形成的债务及或有债务，包括公司对控股股东、实际控制人以及其他法人、单位相关借款、提供担保等所形成的债务及或有债务进行登记，已对公司提起诉讼的、已经达成解决方案的除外。上述债权登记现已结束，共登记债权人5位，涉及金额合计52,900万元，其中已披露金额为10,000万元，尚未披露金额合计42,900万元。
二、债权登记结果
上述债权登记已于2019年2月16日17:00结束，现将上述债权登记结果公告如下：
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三、相关说明
1.经公司内部核查，公司董事会和股东大会从未审议过上述借款、担保事项，公司也未与上述个人或单位有过上述资金或业务往来。
2.本次登记只作为公司为做好2018年年报审计工作，厘清可能存在的债务而进行的一次统计登记，并不构成法律意义上的当然承认。
3.公司无法保证本次债权登记及所收到相关材料的真实性、准确性和完整性，也无法确定其法律效力。本次登记行为及登记结果，不代表公司承认上述借款、担保事项，也不代表公司作出任何的清偿承诺。
目前公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
