浙报数字文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2019-006
浙报数字文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、 召集人：公司董事会
3、 会议主持：董事长蒋国兴因其他工作安排未能出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事张雪南先生主持。
4、 会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事蒋国兴先生、独立董事何晓飞先生因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁楠女士因其他安排未能出席本次会议，授权公司证券事务代表岑斌先生代为履行相关职责；副总经理兼财务总监郑法其先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：王颖 蒋彧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2019年2月19日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-007
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十次会议于2019年2月18日下午在浙报文化产业大厦27楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2019年2月15日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事程为民先生为公司第八届董事会董事长。
内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司董事会战略与投资委员会主任委员的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事会战略与投资委员会委员程为民先生为战略与投资委员会主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-008
浙报数字文化集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事程为民先生为公司第八届董事会董事长。程为民先生简历如下：
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013年2月至2016年4月任浙江日报报业集团编委委员，2015年1月至2016年4月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016年6月起任浙报传媒控股集团有限公司董事，2019年2月起任浙报传媒控股集团有限公司总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年2月19日
