中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议
决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2019-003
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第三十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年1月21日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年2月19日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于武汉华成解散清算的议案
根据经营管理需要，拟同意全资子公司长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）的参股公司武汉长软华成系统有限公司（简称武汉华成）解散清算。武汉华成成立于1998年，注册资本3300万，其中长城软件出资额594万元，持有其18%股权。该公司主营业务定位于IT设备的硬件供货与系统集成服务。根据未经审计的财务报表，截至2018年9月30日，武汉华成资产总额2148.77万元，净资产975.35万元，2018年1-9月实现营业收入0元，净利润-341.48万元。武汉华成近年来经营困难，连续亏损，各方股东协商，为控制投资损失的风险，拟启动解散清算程序。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于出租办公用房的议案
根据公司经营的需要，拟将公司位于海南省澄迈县海南生态软件园内一幢办公楼（B地块B-20号楼，建筑面积1976.90㎡），按照1.1元/㎡天（不含物业费，第三年开始按照5%递增）的价格，出租给海南云创众创信息咨询服务有限公司用作办公场地，租赁期限6年。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）关于增加经营范围并修改公司章程的议案
因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，拟在经营范围中增加“生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计”业务，并对公司章程相关条款作如下修改：
原第十四条：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产商用密码产品；销售商用密码产品；物业管理服务。 一般经营项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 上述经营范围以工商核定为准。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；物业管理服务。一般经营项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产商用密码产品；销售商用密码产品；生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计。上述经营范围以工商核定为准。”
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议，以特别议案表决通过。
（四）关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案
董事会提议于2019年3月7日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于增加经营范围并修改公司章程的议案，具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：临2019-004
中国软件与技术服务股份有限公司
关于增加经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年 2月19日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了关于增加经营范围并修改公司章程的议案，因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，拟在经营范围中增加“生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计”业务，并对公司章程相关条款作如下修改：
原第十四条：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产商用密码产品；销售商用密码产品；物业管理服务。 一般经营项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 上述经营范围以工商核定为准。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；物业管理服务。一般经营项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产商用密码产品；销售商用密码产品；生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计。上述经营范围以工商核定为准。”
上述事项还须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，以特别议案表决通过。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2019-005
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月7日 14点30分
召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月7日
至2019年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2019年2月20日
披露媒体：上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年3月6日， 9:00－11:30，13:30－16:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 公司董事会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2019年3月6日下午16:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
联 系 人：赵冬妹 齐真
电 话：010-62158879
传 真：010-62169523
邮政编码：100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年2月20日
附件：授权委托书
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
