广东文灿压铸股份有限公司
关于不存在被证券监管部门
和交易所处罚或采取
监管措施的情况的公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-002

广东文灿压铸股份有限公司

关于不存在被证券监管部门

和交易所处罚或采取

监管措施的情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司上市以来不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019年2月20日

证券代码：603348证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-003

广东文灿压铸股份有限公司

关于2018年度现金

分红回报承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月6日召开第二届董事会第十二次会议、于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。

目前，公司公开发行可转换公司债券的申请正在中国证监会审核当中。为顺利推进本次发行审核工作，根据《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，公司于2019年2月19日出具了《关于2018年度现金分红回报的承诺函》，承诺2018年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的15%，同时满足最近三年（2016-2018年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司2018年现金分红具体比例将由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019年2月20日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-004

广东文灿压铸股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182205号]（以下简称“反馈意见”）。

公司及相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2019年2月20日