烟台艾迪精密机械股份有限公司
(上接73版)
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证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-011
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月19日 14 点00 分
召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月19日
至2019年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2019年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：第8项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第6项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记手续：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
2、登记时间：2019年3月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
邮政编码：264006
联系人：李娇云
联系电话：0535-6392630
传 真：0535-6934339
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2019年2月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-012
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开2018年度
现金分红投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年3月8日
●会议召开地点：上证路演中心,网址：http://roadshow.sseinfo.com/
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年2月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》，公司拟定的2018年度利润分配的预案为：以截至2018年12月31日止的总股本260,480,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币52,096,000.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，共计转增125,030,400股，转增后公司总股份增加至385,510,400股，剩余未分配利润结转以后年度，该预案尚需提交股东大会审议。上述事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司本次分红相关情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2019年3月8日（星期五）15:30-16:30
2.会议召开地点：上证路演中心,网址：http://roadshow.sseinfo.com/
3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。
四、投资者参加方式
投资者可在 2019年3月8日15:30-16:30登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李娇云
电话：0535-6392630
传真：0535-6934339
邮箱：lijiaoyun@cceddie.com
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2019年2月20日
