众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-015
债券代码:128022 债券简称:众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第十五次会议于2019年2月19日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人,实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;
(1)根据公司股东大会的授权,公司董事会向激励对象授予2,978,000股预留限制性股票,该等股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并于2018年11月28日在深圳证券交易所上市,公司股本总额增加2,978,000股,公司新增注册资本2,978,000元。
(2)经公司股东大会批准、中国证监会核准,公司向郭洪斌等6人发行股份33,445,374股以取得竹园国际旅行社有限公司30%的股权,该等股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并于2019年1月16日在深圳证券交易所上市,公司股本总额增加33,445,374股,公司新增注册资本33,445,374元。
(3)2018年6月7日众信转债进入转股期,自前次股东大会审议通过变更注册资本之日起至本次董事会召开前一个交易日止(即2018年10月30日-2019年2月18日)众信转债转股数量为108股,公司股本总额增加108股,公司新增注册资本108元。
以上三项合计公司股本总额增加36,423,482股,公司新增注册资本36,423,482元,公司注册资本将由848,991,972元增加至885,415,454元。
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众信转债的转股数量最终以自前次股东大会审议通过变更注册资本之日起至公司股东大会审议本议案的前一日止的转股数量为准。如自本次董事会审议通过之日起至股东大会召开前一日止,众信转债的转股数量发生变化,则本次公司股本总额、注册资本、修订《公司章程》的情况在股东大会审议本议案时相应调整。
表决结果:
10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
2、审议通过了《关于修订后的〈众信旅游集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规、规范性文件的规定,及议案一公司注册资本增加情况,结合公司实际情况对《众信旅游集团股份有限公司章程》中的相关条款作如下修订:
(1)公司章程修订对照表
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本次《公司章程》修订凡涉及新增条款,则其后的条款序号相应顺延,同时对引用其他条款的序号作相应调整。相关序号的调整情况在本《章程修订对照表》中不再一一说明。
(2)授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
表决结果:
10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
3、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;
决议公司于2019年3月7日(星期四)下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室召开2019年第一次股东大会。
表决结果:
10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年2月20日
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-016
债券代码:128022 债券简称:众信转债
众信旅游集团股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年3月7日(星期四)下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)
● 股权登记日:2019年3月1日(星期五)
● 本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案
● 本次股东大会提供网络投票,并将对中小投资者单独计票
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2019年3月7日(星期四)下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)
(2)网络投票时间:
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
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5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室。
7、股权登记日:2019年3月1日(星期五)
8、出席对象
(1)本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(《授权委托书》格式见附件一)。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明
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表决方式说明:
1、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。
2、本次股东大会的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
3、以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开,出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记:
(1)直接送达登记时间:2019年3月6日(星期三)上午9:00-下午5:00
● 直接送达登记地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)
(2)采用电子邮件、信函方式登记的需在2019年3月6日(星期三)下午5:00之前(含当日)送达至公司。
● 电子邮箱:stock@utourworld.com
● 信函:采用信函方式登记的,信函请寄至直接送达登记地址,并请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
2、登记方式:
(1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持1)本人有效身份证件、2)股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人还须持3)代理人有效身份证件、4)书面授权委托书办理登记。
(2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持1)股东账户卡、2)加盖股东公章的营业执照复印件和3)本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持4)代理人有效身份证件、5)书面授权委托书办理登记。
(3)拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》(见附件二)采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2019年3月6日(星期三)下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。
(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式:
● 联系地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)
● 联系人:胡萍
● 联系电话:(010)6448 9903
● 电子邮箱:stock@utourworld.com
2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件一:众信旅游集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
附件二:众信旅游集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会股东登记表
附件三:众信旅游集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年2月20日
附件一:
众信旅游集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
众信旅游集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士(证件号码: ),代表本单位(本人)出席于2019年3月7日(星期四)召开的众信旅游集团股份有限公司(“公司”) 2019年第一次临时股东大会(“本次大会”)。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为:
□ 受托人独立投票
□ 委托人指示投票(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示)
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二、委托人和受托人信息
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本授权委托书剪报、复印均有效。
附件二:
众信旅游集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会股东登记表
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附件三:
众信旅游集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会提供网络投票表决方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深证上[2016]251号),投票程序如下:
一、深交所交易系统投票程序
(一)投票时间:2019年3月7日(星期四)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
(二)投票代码:362707
(三)投票简称:众信投票
(四)具体程序:
1、登陆证券公司交易客户端。
2、选择本公司股东大会网络投票,填报表决意见:
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3、投票注意事项:
(1)对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、深交所股东大会网络投票平台投票程序
1、深交所股东大会网络投票系统平台(以下简称“互联网投票系统”)开始投票的时间为2019年3月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。