杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019—007
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2019年2月3日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019年2月20日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于谢晨先生因工作原因，向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。谢晨先生担任公司董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，董事会对谢晨先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的相关规定，董事会提名牟晨晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司独立董事陈杭生先生已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员及委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。陈杭生先生担任上述职务期间勤勉尽责，董事会对陈杭生先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关文件对独立董事任职资格的相关要求，董事会提名王红雯女士为公司第七届董事会独立董事侯选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2019年3月12日（星期二）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临2019－008。
上述第一、二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年2月21日
附牟晨晖先生、王红雯女士简历
牟晨晖，男，1969年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理。现任杭州钢铁股份有限公司总经理。
王红雯，女，1972年出生，研究生，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长。现任杭州大头投资管理有限公司投资总监，浙江财经大学兼职教授，民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、金石资源集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2019-008
杭州钢铁股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月12日 14点 00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月12日
至2019年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案已经公司第七届董事第十九次会议审议通过，详见2019年2月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准；
2、登记时间：2019年3月8日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)、2019年3月11日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；
3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部；
3、会议联系电话：0571－88132917；
4、会议联系传真：0571－88132919；
5、邮政编码：310022；
6、联系人：吴继华 葛娜杰。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年2月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
