浙江东日股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-005
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十三次会议，于2019年2月14日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2019年2月19日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》；
2018年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2018﹞2093号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股，公司拟向原股东配售95,580,000股新股，根据公司本次配股方案的定价依据，结合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本次配股的配股价格为4.88元/股。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于设立募集资金专户的公告》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整更换董事会专业委员会成员的议案》；
根据董事会最新人员组成情况，公司对董事会下设的四个专业委员会中的战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会的委员进行相应调整更换。
战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、王绍建先生（董事）、车磊先生（独立董事）5人组成。
主任委员：杨作军
提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独立董事）、鲁贤先生（董事）3人组成。
主任委员：李根美
审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、厉小芳女士（董事）3人组成。
主任委员：鲁爱民
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月二十一日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-007
浙江东日股份有限公司
关于设立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2018﹞2093号），核准公司向原股东配售95,580,000股新股。
为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》,同意公司分别在招商银行温州分行、工商银行温州分行开立募集资金专户，用于公司配股募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订三方/四方监管协议,并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月二十一日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-009
浙江东日股份有限公司
股票停复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2019年2月25日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2019年2月26日至2019年3月4日为本次配股缴款期，缴款期公司股票全天停牌；2019年3月5日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2019年3月6日开市起复牌。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月二十一日
