浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-009
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年2月15日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2019年2月20日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于提名王栋先生为公司董事候选人的公告》（公告编号：临2019-010）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于聘任王栋先生为公司总经理的公告》（公告编号：临2019-011）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-012）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四） 审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-013）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-010
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于提名王栋先生为公司董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》，公司董事会提名王栋先生为第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，本议案尚需提交公司股东大会审议。
简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
附件：
简历
王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师
1991.11-1994.08 任义乌市卫生防疫站会计；
1994.09-1996.07 杭州大学会计电算化专业学习；
1996.08-2000.01 任义乌市卫生防疫站会计；
2000.02-2011.07 历任义乌市机关财务管理核算中心历任副主任、党支部书记、主任；
2011.08-2017.05 历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任；
2017.06-2019.01 历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）；
2019.01-至今 任公司党委副书记。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-011
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于聘任王栋先生为公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议审议通过《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》，聘任王栋先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。简历详见附件。自本次董事会通过之日起，董事长赵文阁先生不再兼任总经理职务。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
附件：
简历
王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师
1991.11-1994.08 任义乌市卫生防疫站会计；
1994.09-1996.07 杭州大学会计电算化专业学习；
1996.08-2000.01 任义乌市卫生防疫站会计；
2000.02-2011.07 历任义乌市机关财务管理核算中心历任副主任、党支部书记、主任；
2011.08-2017.05 历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任；
2017.06-2019.01 历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）；
2019.01-至今 任公司党委副书记。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-012
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任饶阳进先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
饶阳进先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
附件：
饶阳进，男，汉族，1990年12月出生，研究生学历。2016年7月至2018年3月任职于福建永强力加动力设备有限公司证券法务部，2018年4月至2019年1月任职于浙江迦南科技股份有限公司证券法务部。
饶阳进先生联系方式如下：
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼
联系电话：0579-85182812
传 真：0579-85197755
邮政编码：322000
电子邮箱：937238042@qq.com
证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：2019-013
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月8日14点 00分
召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月8日
至2019年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2019年2月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2019年3月7日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2019年3月7日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部。
六、
其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
（2）邮政编码：322000
（3）电话：0579-85182812
（4）传真：0579-85197755
（5）联系人：许杭、饶阳进
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年2月21日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
