新疆库尔勒香梨股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2019-05

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年2月21日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；

公司在任监事4人，出席4人；

公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

关于补选第六届监事会监事的议案

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（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年1月26日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：崔建新、王恒

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2019年2月21日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2019—06号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2019年2月15日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于2019年2月21日在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

（五）本次监事会会议由监事胡彦女士主持。

二、监事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

监事会同意选举胡彦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○一九年二月二十一日

附：监事会主席简历

胡彦：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。