浙江永强集团股份有限公司
四届二十一次董事会决议公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-008

浙江永强集团股份有限公司

四届二十一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2019年2月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

经公司财务部门初步测算，2018年度预计新增计提资产减值准备不超过13,600万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润不超过13,600万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益不超过13,600万元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，本次计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年二月二十一日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-009

浙江永强集团股份有限公司

四届十七次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年2月21日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。其中，监事李颖女士以通讯方式参与表决。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

经过认真审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次资产减值准备计提后更公允的反映2018年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年二月二十一日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-010

浙江永强集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况概述

(一) 本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2018年末各类存货、应收款项、其他应收款、商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二) 本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额

经公司财务部门初步测算，预计对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备新增不超过13,600万元，明细如下：

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注1、其他应收款坏账准备主要系控股企业浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)与北京万象新天网络科技有限公司（以下简称“万象新天”）于2015年8月签订了《明星衣橱项目投资协议》，向万象新天提供本金为4,000万元人民币的可转股债权投资，借款期限为9个月。由于万象新天及相关各方未按《投资协议》约定履行还款义务，公司于2017年8月向法院申请强制执行。截至2018年底，公司已收到法院执行款22.01万元，之后再无任何实质性进展。因此公司预计该部分款项收回难度较大，根据谨慎性原则，将在2018年四季度预计全额计提坏账准备3,181万元。

注2、商誉减值准备主要系控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司参股投资的山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司2018年度的业绩预计下滑，未能达到投资时的预期，从谨慎性出发，公司将在2018年四季度预计对其计提商誉减值准备1,500万元左右。

注3、应收账款坏账准备主要系2018年第四季度销售增加，导致期末应收账款余额增加，按照会计政策增加计提相应的减值准备。

注4、存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、其他应收款坏账准备、商誉减值准备、存货跌价准备。

(一) 坏账损失的确认标准与计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

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(2) 账龄分析法

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3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按照上述标准与方法，公司预计计提应收账款坏账准备不超过3,000万元,其他应收款坏账准备不超过4,000万元。

(二) 商誉减值的确认标准与计提方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司将以2018年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额不超过1,600万元人民币。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

(三) 存货跌价准备的确认标准与计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照上述标准与方法，公司预计计提存货跌价准备不超过5,000万元。

三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

经公司财务部门初步测算，2018年度预计新增计提资产减值准备不超过13,600万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润不超过13,600万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益不超过13,600万元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，本次计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、 本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

五、 董事会审议本次计提资产减值准备情况

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

根据相关法律法规规定，该事项无需提交股东大会审议。

六、 相关意见

1、独立董事意见

对公司本次会议审议的2018年度计提资产减值准备事项认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。基于独立判断，同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次资产减值准备计提后更公允的反映2018年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

监事会同意公司本次计提资产减值准备。

3、审计委员会意见

经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司本次计提资产减值准备。

七、 备查文件

1、 公司四届董事会第二十一次会议决议

2、 公司四届监事会第十七次会议决议

3、 独立董事对四届二十一董事会相关事项的独立意见

4、 公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年二月二十一日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-011

浙江永强集团股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中最终披露数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

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注：1、上表数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内，控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司的机票业务剥离导致国内市场销售下降，公司实现营业总收入43.87亿元，同比下降3.29%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.08亿元，同比下降238.63%；基本每股收益-0.05元，同比下降225%；扣除非经常性损益后的净利润为-0.47亿元，同比下降196.87%。造成利润总额大幅度下降的主要原因有：

1、受证券市场波动等大环境影响，公司2018年度股票投资类业务亏损1.12亿元。

2、控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司参股投资的山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司2018年度的业绩预计下滑，未能达到投资时的预期，公司对其计提商誉减值准备1,500万元左右（最终数据将以会计师事务所审计的数据为准）。

3、控股企业浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)与北京万象新天网络科技有限公司（以下简称“万象新天”）于2015年8月签订了《明星衣橱项目投资协议》，向万象新天提供本金为4,000万元人民币的可转股债权投资，借款期限为9个月。由于万象新天及相关各方未按《投资协议》约定履行还款义务，公司于2017年8月向法院申请强制执行。截至2018年底，公司已收到法院执行款22.01万元，之后再无任何实质性进展。因此公司预计该部分款项收回难度较大，对其全额计提坏账准备3,181万元。

报告期末，公司总资产67.81亿元，归属于上市公司股东的所有者权益31.25亿元，资产负债率51.96%，资产状况及流动性良好；股本21.76亿,归属于上市公司股东的每股净资产1.44元，同比下降2.70%。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中预计的2018年度经营业绩存在差异，公司已于2019年1月16日发布公告进行了修正。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年二月二十一日