杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第六十六次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－014
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第六十六次会议通知于2019年2月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年2月22日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于变更贷款事项的议案》
因支付收购浙江新广发置业有限公司（以下简称“新广发置业”）100%股权并购价款需要，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款的议案》，现因项目实际运作需要，将贷款机构由广东粤财信托有限公司变更为中国民生银行股份有限公司杭州分行，贷款金额、担保措施不变，即贷款金额仍为人民币6亿元，贷款期限为3年且不超过2021年12月30日，公司以持有的新广发置业100%的股权为该笔融资提供质押担保，以新广发置业开发的湖光山社项目部分土地提供土地抵押担保，同时子公司新广发置业为本次融资提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司花漾年华旅居置业（湖州）有限公司（以下简称“花漾年华湖州公司”）拟向浙商银行股份有限公司湖州分行申请不超过5亿元的贷款，公司按股权比例为花漾年华湖州公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为不超过3.5亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2019-015号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019一015
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司花漾年华旅居置业（湖州）有限公司（以下简称“花漾年华湖州公司”）拟向浙商银行股份有限公司湖州分行申请不超过5亿元的贷款，公司按股权比例为花漾年华湖州公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为不超过3.5亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》及《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为花漾年华湖州公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：
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本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第六十六次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：花漾年华旅居置业（湖州）有限公司
2、成立日期：2018年01月02日
3、住所：浙江省湖州市太湖路1199号天和大厦5层502
4、法定代表人：张洪力
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：房地产开发经营;国内广告代理、发布(除网络广告);物业管理;企业营销策划;建筑项目管理;实业投资;酒店管理;自有房产租赁;销售本公司开发的商品房。
7、与公司关联关系：花漾年华湖州公司系公司控股子公司，为湖州“十春晓里”和“长田春晓”项目的开发主体，公司持有其70%的股权，花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司另持有其30%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：不超过3.5亿元
四、董事会意见
花漾年华湖州公司为公司控股子公司，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于推进项目开发，促进花漾年华湖州公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前花漾年华湖州公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元,公司对子公司担保金额为1,233,130.00万元，占公司最近一期经审计净资产的86.36％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六十六次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十二日
